山推股份:关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—006
山推工程机械股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预
计 2025 年度日常关联交易的议案》，相关关联董事张民、王翠萍、曲洪坤、肖奇胜对相 关关联交易进行了回避表决，其余董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司 2025 年 第二次临时股东大会审议。公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工 集团”）及其他与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
(二)预计关联交易类别和金额
单位：万元
交易类别 关联人 交易内容 定价原则 预计金额 2024年1-12月发生
金额（未经审计）
潍柴控股集团有限公司 采购零部件、 市场原则 250,000.00 176,598.52
及其关联方 整机整车等
向关联人 山重建机有限公司及其 采购挖掘机 市场原则 320,000.00 224,942.07
采购货物 关联方 等
中国重型汽车集团有限 采购零部件、 市场原则 56,000.00 37,968.16
公司及其关联方 整车等
小 计 626,000.00 439,508.75
潍柴控股集团有限公司 销售零部
及其关联方 件、整机整 市场原则 79,000.00 63,742.63
车等
山重建机有限公司及其 销售零部件 市场原则 42,000.00 39,646.95
向关联人 关联方 等
销售货物 与中国重型汽车集团有 销售整机等 市场原则 25,000.00 16,935.77
限公司及其关联方
山重融资租赁有限公司 销售整机等 市场原则 5,000.00 692.85
小 计 151,000.00 121,018.20
(三)2024 年 1-12 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元
2024 年 1- 实际发生 实际发生
关联交 关联交易 12 月实际 2024 年获 额占同类 额与预计 披露日期
易类别 关联人 内容 发生额（未 批金额 业务比例 金额差异 及索引
经审计） （未经审 (%)
计）(%)
潍柴控股集 采购零部
团有限公司 件、整机整 176,598.52 199,000.00 15.52 -11.26
及其关联方 车等
山重建机有 2022 年
限公司及其 采购挖掘机 224,942.07 250,000.00 19.78 -10.02 12 月 20
向关联 等 日、2023
人采购 关联方 年 11 月
货物 中国重型汽 21 日在巨
车集团有限 采购零部 37,968.16 38,000.00 3.34 -0.08 潮资讯网
公司及其关 件、整车等 分别披露
联方 的《关于
小计 439,508.75 487,000.00 38.64 -9.75 预计 2023
潍柴控股集 销售零部 年度日常
团有限公司 件、整机等 63,742.63 62,000.00 4.48 2.81 关联交易
及其关联方 的公
山重建机有 销售零部件 告》、
限公司及其 等 39,646.95 40,000.00 2.79 -0.88 《关于增
向关联 关联方 加 2023
人销售 中国重型汽 年度部分
货物 车集团有限 销 售 零 部 16,935.77 20,000.00 1.19 -15.32 日常关联
公司及其关 件、整机等 交易额度
联方 的公告》
山重融资租 销售整机等 692.85 5,000.00 0.05 -86.14
赁有限公司
小计 121,018.20 127,000.00 8.51 -4.71
公司 2024 年度日常关联交易实际发生额与预计金额有较大
公司董事会对日常关联交易实际发 差异的原因为：主要是受市场环境影响，公司与上述关联方发生情况与预计存在较大差异的说明 生的采购及销售业务和预计额存在差异，符合公司实际经营情
况。
公司董事会对公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的
审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生额与预计存在一
公司独立董事对日常关联交易实际 定差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关发生情况与预计存在较大差异的说 联交易均为公司日常经营所需的交易，符合公司实际经营情
明 况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和
非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况

1、潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股”）
控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 条规定的关联关系。
法定代表人：马常海
注册资本：120,000 万人民币
注册地址：潍坊市奎文区民生东街 26 号
统一社会信用代码：91370700165420898Q
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;非融资担保服务;社会经济咨询服务;融资咨询服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，潍柴控股总资产 1,197,489.02 万元，净资
产 638,331.57 万元。
2、山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）
控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 条规定的关联关系。
法定代表人：于海亮
注册资本：75,559.71 万元
注册地址：临沂经济技术开发区滨河东路 66 号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售、租赁、维修;自营和代理商品与技术的进出口业务;液压油、润滑油的销售;挖掘机操作与维修培训;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方