软通动力:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-021
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:50；
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3
月 27 日（星期四）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
2025 年 3 月 27 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区北安河路 55 号院 1 号楼北京五矿君澜酒店
B1 文澜阁。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘天文先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有1,570人，代表有表决权的股份数408,778,129股，占公司有表决权股份总数的42.8965%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代表（包括委托代理人）5人，代表有表决权的股份数276,147,253股，占公司有表决权股份总数的28.9784%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东1,565人，代表有表决权的股份数132,630,876股，占公司有表决权股份总数的13.9181%。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案：
（一）审议《关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的议案》
表决结果：同意407,369,986股，占出席会议有表决权股份总数的99.6555%；
反对 1,173,543 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2871%；弃权 234,600 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0574%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：张一鹏、张闻达
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 27 日