云南锗业:独立董事2024年度述职报告(黄松)

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（黄松）
作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人 以维护公司、全体股东的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的职权，依法合规地行使了独立董事的权利。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人黄松，男，出生于 1972 年 5 月，中国籍，无境外永久居留权，中共党
员，本科学历。历任云南省第二监狱中队长，云南海合律师事务所律师、合伙 人，云南景谷林业股份有限公司独立董事，云南上义律师事务所合伙人。现任 北京大成（昆明）律师事务所高级合伙人，云南神农农业产业集团股份有限公 司独立董事，本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会的情况
本年度召开董 本年度应参加董 亲自出席会议 委托出席会议次 缺席会议次数
事会会议次数 事会会议次数 次数 数
11 11 11 0 0
本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，合法有效，未发现损害公司及全体股东利益的情形，本人对 2024 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席股东大会的情况
本年度召开股 本年度应参加股 亲自出席会议 委托出席会议次 缺席会议次数
东大会次数 东大会次数 次数 数
1 1 1 0 0
本年度，本人出席了公司 2023 年年度股东大会，并向股东述职，本人充分行使相关法规和《公司章程》赋予的职权，能够发挥专业特长，以合理谨慎态度，勤勉尽责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。
（三）参与董事会专门委员会工作情况
董事会薪酬与考核委员会 董事会审计委员会
应出席次数 亲自出席次数 应出席次数 亲自出席次数
1 1 6 6
作为公司薪酬与考核委员会主任委员，报告期内本人积极开展与董事会专门委员会相关的工作, 组织召开董事会薪酬与考核委员会会议，对高级管理人员薪酬进行专门讨论与研究，认真审核公司高管人员薪酬发放方案和监督独立董事、高管人员薪酬的实际发放情况。
作为公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求履行自己的职责，积极参加了相关会议。对董事、高级管理人员的任职资格、经验、工作经历进行认真审查；审核公司定期财务信息及会计报表；对会计师事务所审计工作情况进行评估总结，对拟续聘的审计机构进行评价。并充分利用专业知识和经验，对各相关事项进行客观、公正地分析并发表意见以及提出合理化建议，促进公司经营的稳健发展。
（四）参与独立董事专门会议的情况
报告期内，公司共召开了六次独立董事专门会议，本人均按时出席，未有无故缺席的情况发生。并在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行了认真核查，具体情况如下：

序号 时间 会议届次 审议事项 意见类型
第八届董事会第十 《关于公司股东、实际控制人及子公司为公司
1 2024/2/1 二次会议拟审议事 提供担保暨关联交易的议案》 同意
项的事前审议会议
1、《关于公司、全资子公司、公司股东及实际
第八届董事会第十 控制人为子公司提供担保暨关联交易的议
2 2024/3/15 三次会议拟审议事 案》； 同意
项的事前审议会议 2、《关于子公司、公司股东及实际控制人为公
司提供担保暨关联交易的议案》。
独立董事专门会议 《关于公司、子公司、实际控制人为子公司提
3 2024/4/24 同意
2024年第一次会议 供担保暨关联交易的议案》。
1、《关于公司及实际控制人为子公司提供担
独立董事专门会议 保暨关联交易的议案》；
4 2024/8/2 同意
2024年第二次会议 2、《关于子公司及实际控制人为公司提供担
保暨关联交易的议案》。
独立董事专门会议 《关于实际控制人为公司及子公司提供担保
5 2024/9/12 同意
2024年第三次会议 暨关联交易的议案》。
1、《关于公司及实际控制人为子公司提供担
独立董事专门会议 保暨关联交易的议案》；
6 2024/12/13 同意
2024年第四次会议 2、《关于控股股东及实际控制人继续为公司
提供担保暨关联交易的议案》。
(五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加
强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行
有效的探讨和交流，重点关注公司在审计过程中的配合程度，确保审计工作顺利
开展，促进审计工作质量不断提高。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东大会等方式，积极与中小股东沟通交流，广泛
听取中小股东的意见和建议，关注中小股东的合法权益。主动查看公司投资者互
动平台的回复及投资者调研情况的披露，了解投资者关心的问题，通过现场调研，
向董事会秘书等投资者关系管理人员了解公司与投资者的交流情况，督促公司做好投资者关系管理工作。
（七）保护投资者权益方面所做的其他工作
本年度，本人对公司的生产经营、财务管理、关联交易等重要事项进行了主动核查，切实了解公司日常经营情况，并就有关事项独立、客观、审慎地发表专业意见、行使表决权，维护公司和中小股东的合法权益。
报告期，本人持续关注公司信息披露工作情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。
除此之外，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，不断加强自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，积极保护包括中小股东在内的公司全体股东的权益。
（八）现场考察及上市公司配合工作情况
作为公司独立董事，本人在 2024 年内积极有效地履行了独立董事的职责，持续关注公司的经营动态、财务状况、制度建设和内部管理等情况，持续对公司进行现场考察、调研，累计现场工作时间达到 15 个工作日，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系和沟通，跟踪董事会决策的重大事项执行情况等，关注外部环境及市场变化对公司影响，利用自身专业优势，在公司治理、内控建设及法律文书起草等方面提出一些合理化建议，同时关注媒体对公司的相关报道，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
公司管理层高度重视与本人保持顺畅的沟通，积极主动汇报公司生产经营相
关情况，征求本人的专业意见，对本人提出的建议能及时落实，为我们更好地履职提供了必要的配合和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司关联交易事项均严格遵照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求履行了相应的审议程序，并进行了公开披露。在审议过程中，关联董事均进行了回避，决策程序合法。报告期内公司关联交易事项均为控股股东、实际控制人及其一致行动人为公司提供担保及财务资助，相关事项是公开、公平、合理、合规的，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和