永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-033
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
于 2025 年 3 月 27 日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 3
月 17 日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席赵明强先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
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（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》
监事会认为：公司编制和审核《公司2024年年度报告》及摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
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（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》
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（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2024年日常关联交易确认及2025年拟发生关联交易情况的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司2024年内部控制评价报告》
监事会认为：我们认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》认为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。
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（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《公司2024年度进行利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、
健康、持续、稳定发展。综上，监事会同意本次利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。
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（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构及内控审计机构的议案》
监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司财务和内部控制审计的能力和执业资质，在担任公司2024年度审计机构过程中，严格遵守执业准则，独立、客观、公正，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。
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（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年及2025年度薪酬方案的议案》
因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
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（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》《贵州永吉印务股份有限公司章程》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
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（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
经核查，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，首次授予部分15名激励对象及预留授予部分5名激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件。我们一致同意公司为符合《激励计划》首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的15名激励对象及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的5名激励对象办理解除限售相关事宜。
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（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司将可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，能够充分发挥募集资金的使用效益，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
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（www.sse.com.cn）披露的公司《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司监事会
2025年3月28日