蓝思科技:2024年度监事会工作报告

蓝思科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024年度，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《蓝思科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关法律法规规定和赋予的各项工作职能，在维护公司利益、股东合法权益、建立健全公司法人治理结构等方面，有效地发挥了监事会的职能作用，现将本年度工作开展情况汇报如下：
一、日常工作情况
（一）参加董事会、股东大会情况
报告期内，监事会成员参加了公司2024年召开的全部7次董事会会议和1次股东大会。
（二）召开会议情况
2024年度，监事会共召开了7次会议，具体情况如下：
1、2024年1月12日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、2024年4月19日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于2023年度财务决算的议案》《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》
《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》《关于子公司向实际控制人租赁办公场所的议案》。
3、2024年4月23日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。
4、2024年8月23日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
5、2024年9月25日，公司召开第四届监事会第二十三四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及归属价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个归属期归属条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。
6、2024年10月18日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。
7、2024年12月13日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
二、对公司有关事项的审核意见
公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关法律法规的要求，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制情况进行了认真监督检查，对报告期内
公司有关情况发表如下意见：
（一）公司规范运作情况
公司的决策程序符合法律法规要求，公司已建立起完善的内部控制制度，公
司董事、高级管理人员勤勉工作、忠于职守，在履行职责时不存在违反法律、法
规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司信息披露事务管理制度的情况
公司已制定《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披
露重大差错责任追究制度》等信息披露事务管理制度。报告期内，公司严格遵守
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《信息披露管理制度》等法律法
规和规范性文件的规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
（三）检查公司财务的情况
公司财务工作严格执行国家会计政策、制度和规定，认真按照财务制度、会
计准则及时、准确地进行财务核算，年度财务报告真实、客观地反映了公司财务
状况和经营成果。
（四）关联交易行为
报告期内，公司发生的关联交易主要有：
关联方 关联交易内容 发生额（元）
蓝思科技（香港）有限公司 公司向其借款 1,000,000,000.00
HAWEMAWerkzeugschleifmaschinen GmbH（哈维马） 公司向其采购原材料 1,523,455.18
HAWEMAWerkzeugschleifmaschinen GmbH（哈维马） 公司向其采购服务 1,991,730.90
东莞市裕同精密科技有限公司 公司向其采购原材料 136,409,615.06
东莞市裕同精密科技有限公司 公司向其采购加工服务 108,433.00
东莞市裕雅科技有限公司 公司向其采购设备 780,751.69
东莞市裕雅科技有限公司 公司向其采购原材料 12,803,350.97
东莞市裕雅科技有限公司 公司向其采购库存商品 11,847.62
湖南钜宏科技有限公司 公司向其采购工程、服务 375,271,935.55
宁夏鑫晶盛电子材料有限公司 公司向其采购原材料 215,885,564.65

宁夏鑫晶盛电子材料有限公司 公司向其采购加工服务 106,656,245.64
长沙国瓷新材料有限公司 公司向其采购原材料 42,508,517.44
长沙麦睛科技股份有限公司 公司向其采购设备 69,659,572.92
长沙麦睛科技股份有限公司 公司向其采购原材料 13,218,106.74
长沙麦睛科技股份有限公司 公司向其采购设备改造维修 3,296,212.41
长沙睿鸿科技有限公司 公司向其采购设备 16,675,546.64
长沙睿鸿科技有限公司 公司向其采购原材料 1,651,875.04
长沙睿鸿科技有限公司 公司向其采购设备改造维修 2,036,376.21
长沙智能机器人研究院有限公司 公司向其采购原材料 2,384,934.81
长沙智能机器人研究院有限公司 公司向其采购加工服务 840.00
淄博金成新材料有限公司 公司向其采购原材料 138,208,163.10
深圳市南科佳安机器人科技有限公司 公司向其采购设备 13,438,053.20
深圳市南科佳安机器人科技有限公司 公司向其采购原材料 6,991.15
东莞市裕同精密科技有限公司 公司向其出售材料 2,340,767.00
东莞市裕雅科技有限公司 公司向其出售材料 2,713,283.16
东莞市裕雅科技有限公司 公司向其出售库存商品 48,078.50
长沙国瓷新材料有限公司 公司向其出售材料 2,528.00
长沙国瓷新材料有限公司 公司向其出售水电 226,574.86
长沙麦睛科技股份有限公司 公司向其出售设备 8,465,486.73
长沙麦睛科技股份有限公司 公司向其出售水电 64,148.63
周艺辉 公司向其出售水电 46,600.00
湖南钜宏科技有限公司 公司向其出售设备 293,805.51
深圳市南科佳安机器人科技有限公司 公司向其出售水电 7,883.19
东莞市裕同精密科技有限公司 租赁公司房屋 9,189,556.06
东莞市裕同精密科技有限公司 租赁公司设备 4,547,475.60
东莞市裕雅科技有限公司 租赁公司房屋 3,215,625.56
湖南钜宏科技有限公司 租赁公司房屋 421,846.72
长沙国瓷新材料有限公司 租赁公司房屋 278,844.46
长沙睿鸿科技有限公司