读者传媒:读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-001
读者出版传媒股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2025
年 3 月 26 日以现场（公司 A 座第一会议室）加通讯方式召开，会议
通知和材料已于2025年3 月14 日以书面及邮件方式送达公司全体董事、监事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳主持。公司现有董事8 人，实际参会董事 8 人（其中，董事张延龙以通讯方式表决），公司副总经理、董事会秘书杨宗峰，副总经理、财务总监袁海洋及监事会主席曾乐虎，监事孙玉婷、李耀斌、李军、郧军涛列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务
预算报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司
2024 年 年 度 报 告 摘 要 》 和 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告》。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
公司拟以截至2024年12月31日公司总股本57,600万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.33 元（含税），合计派发现金股利人民币 1,900.80 万元（含税）。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于公司 2024
年度利润分配方案的公告》（临 2025-003）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司 2025年度日常关联交易的公告》（临 2025-004）。
关联董事梁朝阳、李树军回避表决。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2025-005）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟对最高额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置
自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过
一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2025-006）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》
公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2025年度申请银行综合授信额度的公告》（临2025-007）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于制定公司“提质增效重回报”行动方案的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案公告》（临 2025-008）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 4 月 25 日召开公司 2024 年度股东大
会并审议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》（临 2025-009）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日