新华都:新华都科技股份有限公司2024年度董事会工作报告

新华都科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件
以及公司制度的规定，坚持规范运作、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作。
现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年，公司实现营业收入 36.76 亿元，同比增长 30.18%；归属于上市公
司股东的净利润 2.60 亿元，同比增长 29.61%。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》、
《董事会议事规则》等法律法规的规定。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
审议通过《关于“领航员计划
（二期）”股权激励计划预留部
分限制性股票第二个限售期的解
第六届董事会 除限售条件成就的议案》、《关
1 第六次（临 2024-01-24 2024-01-25 于拟为下属公司提供担保的议
时）会议 案》、《关于拟变更公司经营范
围并修订<公司章程>的议案》、
《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》。
第六届董事会 审议通过《关于回购股份的方
2 第七次（临 2024-02-01 2024-02-02 案》。
时）会议

审议通过《2023 年度总经理工
作报告》、《2023 年度董事会
工作报告》、《2023 年年度报
告及摘要》、《2023 年度财务
决算报告》、《2023 年度利润
分配预案》、《2023 年度内部
控制自我评价报告》、《关于续
聘 2024 年度审计机构的议
案》、《关于公司 2023 年度董
事及高级管理人员薪酬的议
案》、《关于公司日常关联交易
3 第六届董事会 2024-04-11 2024-04-13 预计的议案》、《关于公司与阿
第八次会议 里巴巴日常关联交易预计的议
案》、《关于 2023 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》、
《关于公司 2024 年度向金融机
构申请综合授信额度的议案》、
《公司未来三年（2024-2026
年）股东回报规划》、《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》、《会计师事务
所选聘制度》、《关于召开
2023 年年度股东大会的议
案》。
第六届董事会 审议通过《关于审议 2024 年第
4 第九次（临 2024-04-24 未披露 一季度报告的议案》。
时）会议
审议通过《关于“领航员计划
（二期）”股权激励计划首次授
予的部分限制性股票第三个限售
期的解除限售条件成就的议
案》、《关于“领航员计划（二
期）”股权激励计划授予的部分
股票期权第三个行权期的行权条
第六届董事会 件成就的议案》、《关于回购注
5 第十次（临 2024-06-11 2024-06-12 销部分限制性股票的议案》、
时）会议 《关于公司注册资本变更的议
案》、《关于修订<新华都科技
股份有限公司章程>的议案》、
《关于审议<董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度>的议案》、《关于
召开 2024 年第二次临时股东大
会的议案》。

审议通过《关于公司“领航员计
划（五期）”员工持股计划（草
案）及其摘要的议案》、《关于
公司“领航员计划（五期）”员
工持股计划管理办法的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会
办理“领航员计划（五期）”员
工持股计划相关事宜的议案》、
第六届董事会 《关于公司“领航员计划（六
6 第十一次（临 2024-06-27 2024-06-29 期）”股票期权激励计划（草
时）会议 案）及其摘要的议案》、《关于
公司“领航员计划（六期）”股
票期权激励计划实施考核管理办
法的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理“领航员计划
（六期）”股票期权激励计划相
关事宜的议案》、《关于召开
2024 年第三次临时股东大会的
议案》。
审议通过《关于调整“领航员计
划（六期）”股票期权激励计划
第六届董事会 激励对象及授予数量的议案》、
7 第十