中交地产:第九届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2025-022
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148235 债券简称：23 中交 02
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
债券代码：134164 债券简称：25 中交 01
债券代码：133965 债券简称：25 中交 02
中交地产股份有限公司第九届董事会
第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24
日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十八次会议的通知，2025年 3 月 28 日，公司第九届董事会第四十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、审议《关于换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》。
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举郭
主龙先生为第十届董事会非独立董事候选人。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举薛
四敏先生为第十届董事会非独立董事候选人。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举徐
爱国先生为第十届董事会非独立董事候选人。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举王
尧先生为第十届董事会非独立董事候选人。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举杨
光泽先生为第十届董事会非独立董事候选人。
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举陈
玲女士为第十届董事会非独立董事候选人。
非独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本项议案需提交股东大会审议，公司股东大会将按公司《章程》规定采用累积投票制度选举确定 6 名非独立董事，为确保董事会的正常运作，第九届董事会非独立董事将在第十届董事会非独立董事正式就任前，继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行职责。
上述非独立董事候选人简历附后。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、审议《关于换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案》。
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举刘
洪跃先生为第十届董事会独立董事候选人。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举唐
国平先生为第十届董事会独立董事候选人。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举谭
敬慧女士为第十届董事会独立董事候选人。
独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年，连续任职不超过六年。
本项选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议，公司股东大会将按公司《章程》规定采用累积投票制度选举确定 3 名独立董事。
为确保董事会的正常运作，第九届董事会独立董事将在第十届董事会独立董事正式就任前，继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行职责。
上述独立董事候选人简历附后。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于为项目公司提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2025-24。
本项议案需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
本项议案详细情况于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2025-25。
本项议案需提交公司股东大会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2025-26。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日
附件：第十届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历
郭主龙，男，1970 年 10 月生，中共党员，学士学位，正高级
工程师。最近五年工作经历如下：2019 年 12 月至 2021 年 5 月，任
中交路桥建设有限公司党委书记、董事长（法定代表人）、总经理；
2021 年 5 月至 2022 年 3 月，任中交路桥建设有限公司党委书记、董
事长（法定代表人）；2022 年 3 月至 2022 年 7 月，任中国交通建设
集团有限公司总经理助理，中交路桥建设有限公司党委书记、董事长
（法定代表人）；2022 年 7 月至 2022 年 8 月，任中国交通建设集团
有限公司总经理助理、房地产事业部总经理，中交路桥建设有限公司党委书记、董事长（法定代表人），中交房地产集团有限公司党委书
记；2022 年 8 月至 2024 年 9 月，任中国交通建设集团有限公司总经
理助理、房地产事业部总经理，中交房地产集团有限公司党委书记；2024 年 9 月至今，任中国交通建设集团有限公司总经理助理、房地产事业部总经理，中交房地产集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人），中交地产股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。
郭主龙先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
郭主龙先生在公司实际控制人和控股股东的任职情况：现任中交集团总经理助理、房地产事业部总经理，中交房地产集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。除此之外，郭主龙先生与公司持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
薛四敏，男，1967 年 11 月生，中共党员，本科学历、学士学位，
正高级会计师。最近五年工作经历：2020 年 2 月至 2020 年 12 月，
任中交房地产董事、临时党委委员、总会计师，中交地产董事，中交
鼎信董事长（法定代表人）、党工委书记；2020 年 12 月至 2021 年 3
月，任中交集团房地产事业部副总经理，中交房地产董事、临时党委委员、总会计师，中交地产董事，中交鼎信董事长（法定代表人）、
党工委书记；2021 年 3 月至 2021 年 8 月，任中交集团房地产事业部
副总经理，中交房地产董事、临时党委委员、总会计师，中交地产董事，中交鼎信董事长（法定代表人）、党工委书记，中房集团党委常
委、总会计师；2021 年 8 月至 2021 年 12 月，任中交集团房地产事
业部副总经理，中交房地产董事、临时党委委员、副总经理，中交地
产董事；2021 年 12 月至今 2022 年 7 月任中交集团房地产事业部副
总经理，中交房地产董事、党委常委、副总经理，中交地产董事；2022
年 7 月至 2023 年 6 月，任中交集团房地产事业部执行总经理，中交
房地产董事、党委副书记、总经理，中交地产董事。2020 年 5 月至
2024 年 4 月，兼任中交滨江（上海）建设管理有限公司董事；2021
年 3 月至 2024 年 4 月，兼任中交雄安产业发展有限公司董事；2023
年 6 月至 2024 年 12 月，任中交集团房地产事业部执行总经理，中交
房地产董事、党委副书记、总经理，中交地产董事，中房集团党委书记、执行董事；2025 年 1 月至今，任中交集团房地产事业部执行总经理，中交房地产董事、党委副书记、总经理，中交地产董事，中房集团党委书记。
薛四敏先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
薛四敏先生在公司实际控制人、控股股东及下属企业的任职情况：现任中交集团房地产事业部执行总经理，中交房地产董事、党委副书记、总经理，中房集团党委书记。除此之外，薛四敏先生与公司持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
徐爱国，男，1965 年 12 月生，中共党员，硕士 MBA 学历，高级
会计师。最近五年工作经历：2018 年 5 月至 2021 年 11 月，任阳光
控股集团有限公司副总裁兼阳光城集团股份有限公司(SZ.00671)执
行副总裁；2021 年 12 月至 2022 年 7 月任中交地产股份有限公司临
时党委委员、执行总裁；2022 年 7 月至 2024 年 11 月，任中交地产
股份有限公司党委委员、执行总裁；2024 年 1 月至 2024 年 12 月，
兼任中交地产股份有限公司总法律顾问；2024 年 11 月至 2024 年 12
月，任中交地产股份有限公司党委副书记、总裁；2024 年 12 月至今，任中交地产股份有限公司党委副书记、董事、总裁。
徐爱国先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。徐爱国先生与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
王尧，男，1984 年 1 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级
经济师。最近五年工作经历：2018 年 9 月至 2020 年 7 月，任中交一
公局集团有限公司办公室主任；2020 年 7 月至 2021 年 6 月，任中交
一公局集团有限公司副总法律顾问兼办公室主任；2021年6月至2021年 8 月，任中交一公局集团有限公司副总法律顾问