麦加芯彩:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公
司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 4 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......5
议案一 《公司 2024 年年度报告及摘要》......7
议案二 《2024 年度董事会工作报告》 ......8
议案三 《2024 年度监事会工作报告》 ......10
议案四 《2024 年度财务决算报告》 ......11
议案五 《2025 年度财务预算报告》 ......12
议案六 《2024 年年度利润分配方案》 ......15
议案七 《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》......16
议案八 《关于续聘会计师事务所的议案》......17
议案九 《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》.18
议案十 《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》.20
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会议的程序安排和会务工作。
2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加
盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 4 月 15 日下午 13:45—14:15
准时到达会场办理签到登记手续。
3、 股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。
4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
8、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 4 月 15 日 14:15
会议地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）
会议议程：
1、会议主持人宣布会议开始
2、会议主持人宣读会议出席情况
3、宣读议案
（1）宣读《公司 2024 年年度报告及摘要》
（2）宣读《2024 年度董事会工作报告》
（3）宣读《2024 年度监事会工作报告》
（4）宣读《2024 年度财务决算报告》
（5）宣读《2025 年度财务预算报告》
（6）宣读《2024 年年度利润分配方案》
（7）宣读《关于申请综合授信额度及对外担保的议案》
（8）宣读《关于续聘会计师事务所的议案》
（9）宣读《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》（10）宣读《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》4、听取《2024 年度独立董事述职报告》
5、股东发言
6、股东对议案进行表决
7、推选会议计票人、监票人
8、计票人、监票人统计表决结果
9、会议主持人宣布表决结果
10、签署会议决议及会议记录
11、律师宣读本次股东大会见证意见
12、会议主持人宣布公司 2024 年年度股东大会会议结束。

议案一 《公司 2024 年年度报告及摘要》
各位股东及股东代表：
公司根据相关法律法规和规范性文件的规定，编制了公司 2024 年年度报告及摘要。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日
议案二 《2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2024 年，公司共召开 10 次董事会会议，共召开 5 次股东大会。董事会按照
相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，充分发挥独立董事和各专门委员会在公司治理中的作用，切实维护全体股东利益。
报告期内，2024 年度公司实现收入 21.39 亿元，突破公司历史记录，同比
2023 年度收入 11.41 亿元增幅达到 87.56%；2024 年度公司实现利润 2.11 亿元，
同比 2023 年度利润 1.67 亿元增幅达到 26.30%。
为实现 2025 年整体经营目标，根据当前宏观经济形势及公司所处行业状况，公司将重点推进以下工作:
（一）发展战略：坚定实施工业涂料平台企业战略，努力浇灌“麦加芯彩工业涂料之树”；
（二）顺应趋势：积极拥抱新质生产力、探寻更多业务新方向；
（三）拥抱变化：加快推进人工智能应用，提升企业生产运营效率；
（四）风电涂料业务：抓住行业发展机遇、扩大营收利润规模；
（五）集装箱涂料业务：沉着应对行业变化、注重客户长期价值；
（六）其他业务应用领域：因地制宜把握发展节奏，打造公司长期增长曲线；
（七）研发业务：继续发挥“车头”作用，牵引公司不断前行；
（八）业务出海：步步为营，稳扎稳打，以点带面，逐步拓宽；
（九）ESG 工作：百尺竿头，更进一步；
（十）项目建设：做好前瞻判断，提前布局产能；
（十一）人才建设：加强梯队建设、完善激励机制；
（十二）财务工作：继续加强业财融合，保持企业财务稳健；
（十三）内部控制：继续完善业务流程，防范重大经营风险；
（十四）生产管理：针对可能出现变化，提前研判科学管理；
（十五）质量管理：继续坚持精益求精、强化麦加芯彩品牌。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日
议案三 《2024 年度监事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2024 年，监事会共召开 7 次会议。监事会本着对公司全体股东负责的原则，
严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，促进了公司规范运作和健康发展，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 15 日
议案四 《2024 年度财务决算报告》
各位股东及股东代表：
公司 2024 年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告（安永华明(2025)审字第 70055761_B01 号）。
2024 年，公司营业收入创出新高，历史第一次突破 20 亿元；公司归属于上
市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上一年度均实现大幅增长。这一成绩的取得主要来自于集装箱涂料业务的优异表现。2024 年集装箱涂料业务营业收入达到 17.26 亿元，创出历史新高。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日
议案五 《2025 年度财务预算报告》
各位股东及股东代表：
公司根据 2025 年度经营计划，以让“麦加芯彩工业涂料之树”更加枝繁叶茂为指导方针，以“原有业务继续拓展边界、新增业务逐步开花结果”为近期目标，本着全面客观、合理稳健的原则组织编制 2025 年度财务预算。
（一）销售计划
1、集装箱涂料业务：沉着应对行业变化、注重客户长期价值
近几年，由于公共卫生事件和红海因素的扰动，导致集装箱行业大幅波动，扭曲了集装箱行业需求长期增长的特征。2024 年以红海因素为主，叠加巴拿马河流干旱、美国码头工人罢工等因素，造成行业需求大幅增加。
2025 年，集装箱行业将很大可能面临需求下滑。对于企业来讲，在行业的异常波动面前，需要放平心态、沉着应对，因为我们始终相信，行业的异常波动只是短期因素。随着时间推移，行业势必慢慢回到正常轨道，对于企业来