盈康生命:独立董事2024年度述职报告(杜媛)

独立董事2024年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人杜媛作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况等相关情况如下：
杜媛，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学方向）博士。2009年3月至2016年11月任中国海洋大学管理学院教师、讲师；2016年12月至今，任中国海洋大学管理学院教师，副教授。2017年4月至2023月5月任青岛海力威新材料科技股份有限公司独立董事；2022年12月至今任山东泰鹏智能家居股份有限公司独立董事；2023年5月至今任青岛酷特智能股份有限公司独立董事。2014年至今任中国企业营运资金管理研究中心社会资本管理研究所副所长、中国企业营运资金管理研究中心研究员；2020年至今任青岛税务学会理事；2020年至今任中国海洋大学管理学院财务管理教研室主任。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中
关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
1、2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
2024年度任职期间内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，
认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发
挥了积极的作用。报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托
其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应
出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没
有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票、弃
权票的情形。具体出席情况如下：
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 参加方式 缺席次数 是否缺席或连续两
次未亲自出席会议
现场出席董事
会次数1次；
杜媛 9 9 0 以通讯方式参 0 否
加董事会次数
8次
3、出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2024年第一次临时股东大会、2023年年度股
东大会、2024年第二次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会及2024年第四次
临时股东大会。
（二）出席独立董事专门会议情况
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数
杜媛 8 8 0

2024年度任职期间内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉
及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事
项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行
现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入
了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均
积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（三）任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司的审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，在2024年主要
履行以下职责：
董事会下设 会议届次 召开日期 审议事项 是否存
委员会 在异议
第六届董事会审计委员 2024 年 1 月 1、通过了关于 2023 年审计工作事项。 否
会第三次会议 16 日
1、通过了审计部 2023 年内部审计年度总结
的事项；
第六届董事会审计委员 2024 年 2 月 2、通过了公司 2024 年内部审计计划的事 否
会第四次会议 5 日 项；
3、通过了关于公司 2024 年度日常关联交易
预计的事项。
1、通过了关于 2023 年年度报告全文及其摘
要的事项；
2、通过了公司 2023 年度财务决算报告的事
项；
3、通过了关于 2023 年度内部控制自我评价
报告的事项；
审计委员会 4、通过了关于 2023 年度募集资金存放与使
第六届董事会审计委员 2024 年 4 月 用情况的专项报告的事项； 否
会第五次会议 18 日 5、通过了关于续聘会计师事务所的事项；
6、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之
一的事项；
7、关于因公开招标形成关联交易的事项
8、通过了公司 2023 年财务、审计部门工作
评价的事项；
9、通过了关于 2023 年度公司关联方资金占
用和对外担保情况的事项。
1、通过了 2024 年第一季度报告的事项；
第六届董事会审计委员 2024 年 4 月 2、通过了关于公司 2024 年第一季度募集资
会第六次会议 25 日 金存放与使用情况的专项报告的事项 否
3、通过了关于审计部 2024 年第一季度内部
审计总结的事项。

董事会下设 会议届次 召开日期 审议事项 是否存
委员会 在异议
1、通过了关于公司《2024 年半年度报告》
及其摘要的议案的事项；
第六届董事会审计委员 2024 年 8 月 2、通过了关于公司 2024 年半年度募集资金 否
会第七次会议 20 日 存放与使用情况的专项报告的事项；
3、通过了审计部 2024 年第二季度内部审计
总结的事项。
1、通过了关于因公开招标形成关联交易的
第六届董事会审计委员 2024 年 9 月 事项； 否
会第八次会议 23 日 2、通过了关于公司与专业投资机构共同投