盈康生命:2024年度监事会工作报告

盈康生命科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024年度，盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的 要求，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监 事会对公司经营管理、内部控制情况、财务状况、利润分配、股权激励及公司董 事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，积极维护公司及股东的 合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用。现将2024 年度监事会工作情况汇报如下：
一、2024年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了九次会议，会议的召开与表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规 定。会议召开的具体情况如下：
序 会议列表 召开时间 召开方式 审议并通过的议案
号
第六届监事
1 会第五次 2024 年 2 现场会议 1、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的
（临时）会 月 5 日 议案》。
议
1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议
案》；
2、《关于 2023 年度总经理工作报告的议
案》；
3、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议
第六届监事 2024 年 4 案》；
2 会第六次会 月 19 日 现场会议 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
议 5、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的
议案》；
6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》；
7、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

9、《关于 2024 年全年度申请综合授信额度不
超过 30 亿元的议案》；
10、《关于确认 2023 年监事薪酬及制定 2024
年薪酬方案的议案》；
11、《关于苏州广慈肿瘤医院有限公司 2023
年度业绩承诺实现情况的议案》；
12、《关于延长公司向特定对象发行股票股东
大会决议有效期的议案》；
13、《关于因公开招标形成关联交易的议
案》。
第六届监事 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议
3 会第七次 2024 年 4 现场会议 案》；
（临时）会 月 25 日 2、《关于前次募集资金使用情况的议案》。
议
1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要
第六届监事 的议案》；
4 会第八次会 2024 年 8 现场会议 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与
议 月 21 日 使用情况的专项报告的议案》；
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》。
1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股
第六届监事 票的议案》；
5 会第九次 2024 年 9 现场会议 2、《关于因公开招标形成关联交易的议
（临时）会 月 23 日 案》；
议 3、《关于公司与专业投资机构共同投资的进
展暨关联交易的议案》。
第六届监事 2024 年 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议
6 会第十次 10 月 25 现场会议 案》；
（临时）会 日 2、《关于子公司与关联方签订合同暨关联交
议 易的议案》。
第六届监事 1、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首
会第十一次 2024 年 次授予部分第一个归属期归属条件成就的议
7 （临时）会 11 月 8 现场会议 案》；
议 日 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》。
第六届监事 2024 年
8 会第十二次 11 月 20 现场会议 1、《关于注销部分回购股份并减少公司注册
（临时）会 日 资本的议案》。
议
第六届监事 2024 年 1、《关于公司签署<关于山西盈康一生医院有
9 会第十三次 12 月 10 现场会议 限责任公司之委托管理协议>的议案》；
（临时）会 日 2、《关于公司签署<关于上海永慈康复医院之
议 委托管理协议>的议案》。

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对公司2024年度经营运作情况的监督意见
报告期内，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和股东权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、对外担保、对外投资、关联交易、股权激励、内部控制等各方面进行了监督和检查工作。发表意见如下：
（一）公司依法运作情况
监事会在报告期内对公司依法运作情况进行监督，认为：2024年度公司的各项决策符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，公司股东大会、董事会运作规范，决策程序合法有效，董事会及管理层认真执行股东大会的各项决议，决议事项能够得到有效落实；公司建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员认真履行职责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
报告期内，监事会积极开展对董事会、高级管理层及其成员的履职评价工作，在日常履职监督的基础上，结合董事会工作报告、总经理工作报告、董事及高级管理人员年度个人述职报告等相关材料，从工作业绩、履职尽责和风险管理等方面对董事会、高级管理层及其成员的年度履职情况进行客观评价，提出改进建议。同时，强化过程监督，将履职监督工作进一步常态化、持续化，及时沟通反馈意见，注重将日常监督成果运用到履职评价中，评价意见作为参考依据纳入公司董事、高级管理人员年度考核。
（二）检查公司财务情况
监事会对2024年度公司的财务状况、财务管理、财务成果进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度及内控机制健全，财务运作规范，
进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告。公司监事会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与涉及事项是客观、公正的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司募集资金使用情况
公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司已严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（四）公司对外担保及控股股东、关联方占用资金情况
公司下属全资子公司盈康一生（青岛）医疗科技有限公司因投资建设医疗器械数智生态园项目资金需要，向中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行申请项目贷款，融资金额为人民币45,000万元，融资利率、期限以实际签订合同为准。公司与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行签订了《本金最高额保证合同》，为上述融资方案提供连带责任担保，公司于2023年10月26日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，履行了相应的审议程序，担保具有必要性和合理性，风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情形。除此之外，报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
报告期内，公司未发生控股股东、关联方占用资金情况。
（五）公司对外投资情况
报告期内，为进一步打造行业引领的肿瘤预诊治康产业