盈康生命:独立董事2024年度述职报告(姜峰)

独立董事2024年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人姜峰作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，战略与ESG委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员。在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况等相关情况如下：
姜峰，1962年5月出生，中国国籍。毕业于解放军第四军医大学，临床医学博士，清华大学高级工商管理硕士研究生学历，高级经济师。1985年9月至1997年1月任唐都医院主治医师、讲师；1997年2月至2000年10月任陕西华信医药有限公司总经理；2000年10月至2002年3月任中国医药集团西北公司（现国药控股陕西公司）董事长兼总经理；2002年3月至2012年2月任中国医疗器械工业公司（现中国医疗器械有限公司）总经理；2003年3年至2010年1月任中国医疗器械行业协会会长；2009年6月至今任国家医疗器械产业技术创新战略联盟理事长；2010年1月至今任中国医疗器械行业协会副会长；2010年11月任医旭投资管理（北京）有限公司执行董事；2014年4月至今任先健科技公司非执行董事；2014年12月至今任苏州英诺迈医学科技服务有限公司执行董事；2018年3月至今任赫安仕科技（苏州）有限公司执行董事；2018年4月任苏州医旭创业投资有限公司执行董事；2019年7月任苏州杰迈科医
疗有限公司监事；2020年7月任前沿（苏州）医学技术创新服务有限公司执行董事；
2021年9月至今任爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事；2018年08月
至今任全国外科器械标准化技术委员会(SAC/TC94)主任委员；2017年12月至今任戴
雅贝森（北京）科技有限公司董事；2018年5月至今任戴雅贝森（苏州）科技有限
公司执行董事；2020年3月至今担任康基医疗控股有限公司独立非执行董事；2021
年6月至今任唯医创业投资（苏州）有限公司董事长；2021年6月任艾视雅健康科技
（苏州）有限公司监事；2022年2月任浙江国创医疗器械有限公司董事长；2023年6
月12日至今任重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中
关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
1、2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
2024年度任职期间内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，
认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发
挥了积极的作用。报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托
其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应
出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没
有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票、弃
权票的情形。具体出席情况如下：
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 参加方式 缺席次数 是否缺席或连续两
次未亲自出席会议

现场出席董事
姜峰 9 9 0 以通讯方式参 0 否
加董事会次数
8次
3、出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2024年第一次临时股东大会、2023年年度股
东大会、2024年第二次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会及2024年第四次
临时股东大会。
（二）出席独立董事专门会议情况
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数
姜峰 8 8 0
2024年度任职期间内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉
及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事
项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行
现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入
了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均
积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（三）任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司的战略与ESG委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会
主任委员，在2024年主要履行以下职责：
董事会下设 会议届次 召开日期 审议事项 是否存
委员会 在异议
1、审议《关于确认 2023 年董事薪酬及制定
第六届董事会薪酬与考 2024 年 4 月 董事 2024 年薪酬方案的议案》；
薪酬与考核 核委员会第三次会议 18 日 2、通过了关于确认 2023 年高级管理人员薪 否
委员会 酬及制定高级管理人员 2024 年薪酬方案的
事项。
第六届董事会薪酬与考 2024 年 9 月 1、通过了关于向激励对象授予预留部分限 否
核委员会第四次会议 23 日 制性股票的事项。

董事会下设 会议届次 召开日期 审议事项 是否存
委员会 在异议
1、通过了关于公司 2023 年限制性股票激励
第六届董事会薪酬与考 2024 年 11 计划首次授予部分第一个归属期归属条件成
核委员会第五次会议 月 8 日 就的事项； 否
2、通过了关于作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的事项。
1、审议并通过了《关于公司中长期发展战
战略与 ESG 第六届董事会战略与 2024 年 4 月 略目标及 2024 年度经营规划的议案》； 否
委员会 ESG 委员会第一次会议 18 日 2、审议并通过了《关于公司 2023 年度可持
续发展报告的议案》。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2024 年度任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加
强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就公司财务、业务
状况相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）独立董事现场工作情况
2024年度，本人积极履行独立董事职责，利用参加公司董事会、股东大会等会
议的时间及其他时间到公司进行现场考察，现场工作时间为15天。在此期间，本人
听取管理层汇报，重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制运作情况、
董事会决议执行情况等，与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管
理人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经
营管理提出建议。时刻关注公司外部经营环境及市场情况变化对公司的影响，以及
传媒、网络对公司的相关报道，掌握公司的营运动态，及时了解公司可能产生的经
营风险，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东，特别
是中小股东的利益。
（六）在保护投资者权益方面所作的工作
1、作为公司的独立董事，本人深知与中小股东沟通交流的重要性。在参加股
东大会期间，积极与中小股东进行互动沟通，广泛倾听他们的意见和诉求。同时，
将中小股东的反馈及时与公司管理层进行沟通，以促进公司更好地发展，切实维护
中小股东的合法权益。同时，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按
照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规的要求完善公司《信息披露管理制度》；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。