凯盛新能:凯盛新能监事会决议公告

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-005 号
凯盛新能源股份有限公司
监事会决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年第一次
监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议由公司监
事会主席李飏先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议采用投票表决方式，审议了以下议案：
1、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
2、 审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。
监事会对公司 2024 年年度报告发表审核意见如下：
（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定。
（2）公司 2024 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所载资料真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
3、 审议通过《公司 2024 年利润分配预案》
监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司经营现状、资金安排和长远发展等因素，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
4、 审议通过《关于2024年度资产减值准备计提及核销的议案》。
监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允的反映了公司的资产状况。同意公司计提资产减值准备计提及核销的议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、 审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 审议《关于 2024 年度监事薪酬的议案》。
全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司监事会
2025 年 3 月 28 日