申华控股:申华控股2024年度独立董事述职报告(高倚云)

辽宁申华控股股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
2024年，本人作为辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内本人严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内控制度的规定，勤勉、尽职的履行独立董事的职责，行使公司股东所赋予的权力，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
高倚云，女，1974年出生，副教授，经济史博士。现任辽宁大学经济学院经济学副教授；辽宁申华控股股份有限公司独立董事；辽宁科隆精细化工股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情形。
二、独立董事年度履职概况
2024年度，公司共召开了10次董事会，3次股东大会。公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。本人作为具有高度独立性与专业性的独立董事，在会前认真审阅了每个议案及背景资料，对所需审议的内容均及时详细地向公司了解情况，在会议上积极参与讨论，充分利用各自的专业知识和行业经验，对议案内容提出合理化建议和意见，并独立、客观、公正地行使表决权，为公司董事会的科学决策、稳定发展起到了积极作用，切实维护了公司全体股东的利益。

（一）出席董事会和股东大会情况
参加董事会情况 参加股东
独立董事 任职 大会情况
姓名 情况 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东
董事次数 席次数 参加次数 席次数 次数 大会次数
高倚云 现任 10 10 10 0 0 3
（二）出席各专门委员会的情况
独立董事 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
姓名 应参加次数 亲自出席次数 应参加次数 亲自出席次数 应参加次数 亲自出席次数
高倚云 4 4 2 2 1 1
本人认为：会议的召集均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审
批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。本人均亲自参加了相关会
议，未有无故缺席情况，在公司重大事项决策方面发挥了重要作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2024年，本人及时与年审会计师就年报审计范围、审计计划、审计时间安排、
重大事项的审计方法等安排进行了沟通，并在审计过程中，与外部审计机构进行
沟通，认真履行了在年度报告审核中的监督作用。
（四）与中小股东沟通交流情况
2024年度，本人通过参加公司股东大会、关注网上平台互动问答及公司的反
馈，了解中小股东的关心的公司事项和建议，并通过与公司管理层的交流，切实
维护中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
日期 现场工作天数 现场工作情况
2024年3月20日 1 参加公司审计委员会（年报审前）、2023年年报独
立董事与会计师沟通会（审前）
2024年4月20日 1 参加公司审计委员会（年报初审）
参加2023年年报独立董事见面会（审后）、审计委
2024年4月25日 1 员会（审定）、薪酬与考核委员会及第十二届第二
十一次董事会

2024年5月30日 1 参加公司2024年度股东大会
2024年7月9日 1 参加第十二届第二十二次董事会，审议关于《2024
年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2024年8月30日 1 参加第十二届第二十三次董事会，审议公司2024年
半年度报告
2024年9月5日 1 参加提名委员会及第十二届第二十四次董事会，审
议关于《选举公司董事的议案》
2024年9月18日 1 参加第十二届第二十五次董事会，审议关于制定
《会计师事务所选聘制度》的议案
2024年9月23、 2 参加提名委员会、第十二届第二十六次董事会及公
24日 司2024年第一次临时股东大会
2024年10月11日 1 参加第十二届第二十七次董事会，审议关于金杯技
校转让事项
2024年10月14日 1 参加第十二届第二十八次董事会，审议关于聘请会
计师事务所事项
2024年10月29、 2 参加2024年第二次临时股东大会、第十二届第二十
30日 九次董事会审议2024年三季度报告
参加第十二届第三十次董事会，审议2025年度日常
2024年12月20日 1 管理交易、2025年度融资计划及2025年度担保计划
等事项
2024年12月23-27 5 走访子公司南京宝利丰、芜湖宝利盛、宣城宝利
日 丰，了解子公司运营管理并提出指导意见
合计现场工作时间 20天
2024年度，在召开股东大会、董事会会议及专门委员会会议前，公司均能按
照规定时间提前通知我们，及时传递会议材料，并在事前与我们就相关事项进行
充分沟通，以便于我做出独立判断，本人在各项会议中与其他董事进行充分讨论，
凭借自身专业知识及执业经验向公司提出的合理化的建议，公司都高度重视，积
极采纳。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人于2024年4月25日对《关于公司2024年度日常关联交易议案》进行了审
议，并发表了独立意见，认为公司2024年度日常关联交易系因正常的生产经营需
要而发生，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益，程序合理合
法。因此同意将该关联交易提交股东大会审议。
本人于2024年12月20日对《关于公司2025年度日常关联交易议案》进行了审
要二发生，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益，程序合理合法。因此同意将该关联交易提交股东大会审议。
（二）对外担保及资金占用情况
本人于2024年4月25日对公司《关于公司2024年度担保计划的议案》出具了独立意见，认为公司提供的担保主体均为公司下属全资、控股、合营企业，其财务风险处于公司可控范围内，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本人认为该项议案是合理的，符合有关法律法规的规定。
本人于2024年12月20日对公司《关于公司2025年度担保计划的议案》出具了独立意见，认为公司提供的担保主体均为公司下属全资、控股及合营企业，其财务风险处于公司可控范围内，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合公司政策生产经营的需要。本人认为该议案是合理的，符合有关法律法规的规定。
2024年未发现公司与关联方之间发生非经营性资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
2024年，公司无募集资金使用情况。
（四）董事、高级管理人员变更以及薪酬情况
2024年4月25日，本人对公司董事（非独立董事）、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事（非独立董事）、监事和高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程的规定。
2024年9月5日，本人对《关于选举公司董事的议案》进行了审议并发表了独立意见，本人认为根据公司在议案中选举的董事候选人员的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规中关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。因此同意将该议案提交股东大会审议。
（五）聘任会计师事务所情况
本人在2023年年报审计阶段，对公司2023年年审及内控审计会计师事务所履职情况进行了监督，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年年度财务报告及内部控制审计过程中勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
2024年9-10月，本人作为董事会审计委员会委员参与了公司选聘会计师事务所的评分环节，对候选事务所的背景进行了了解及审查，并根据实际情况给于客观评分。
本人于2024年10月14日对公司聘请2024年年审计内控审计会计师事务所的议案进行了审议，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有一定规模和实力，且具有证券期货相关业务资质，聘请中审众环能够满足公司对于审计工作的要求，其聘请决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，未损害公司和股东的利益。
本人在2024年年报审计阶段，对公司2024年年审及内控审计会计师事务所履职情况进行了监督，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年年度财务报告及内部控制审计过程中勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
本人于2024年4月25日对公司2023年度利润分配方案进行了审议，公司董事会决定2023年度不进行利