京基智农:2024年度董事会工作报告

深圳市京基智农时代股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度公司董事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
报告期内，公司始终围绕“精湛技术、精细管理、精诚合作、精英团队”的经营主题，持续推进精细化管理，全面提升管理水平，各项目产能利用率持续提升，进一步精准降本，成本控制能力处于行业领先水平。报告期内，公司实现营
业收入 59.60 亿元，其中生猪养殖业务实现营业收入 39.01 亿元，占比 65.45%。
1、生猪养殖业务
报告期内，公司累计销售生猪 214.61 万头（其中仔猪 29.32 万头），实现生
猪销售收入 39.01 亿元。截至报告期末，公司生猪养殖项目存栏母猪约 11.6 万头，其中基础母猪约 10.3 万头，后备母猪约 1.3 万头。
2、饲料业务
报告期内，在上游大宗原材料不断降价影响下，饲料端多次降价，同时受养殖端长期亏损影响，鸭料等畜禽料及蛙料存量市场均大幅收缩，市场竞争激烈，销量不及预期。报告期内，公司下属公司广东京基智农科技有限公司实现营业收入 71,157.49 万元，实现归母净利润 2,236.35 万元。
3、禽养殖业务
报告期内，受益于饲料价格下降，种蛋成本下降，公司下属公司惠州京基智农畜牧有限公司盈利能力有所提升，全年实现营业收入 6,939.04 万元，同比增长6.42%。
4、房地产业务
报告期内，公司继续推进存量地产项目的销售工作。

二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，公司董事会共召开 12 次会议。会议在通知、召集、表决方式和
决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议议案
第十届董事会第 2024 年 2 月 6 日 《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的议案》
十二次临时会议
1、《2023 年度总裁工作报告》；
2、《2023 年度董事会工作报告》；
3、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
4、《2023 年度财务决算报告》；
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；
第十届董事会第 7、《2023 年度内部控制自我评价报告》；
六次会议 2024 年 3 月 19 日 8、《关于 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；
9、《董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督
职责情况报告》；
10、《关于签署〈房地产项目开发建设及策划营销综合管理服务合
同〉之补充协议暨关联交易的议案》；
11、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
12、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；
13、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第十届董事会第 2024 年 4 月 29 日 《关于 2024 年第一季度报告的议案》
十三次临时会议
1、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人
的议案》；
2、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的
第十届董事会第 2024 年 6 月 11 日 议案》；
十四次临时会议 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
6、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第十届董事会第 2024 年 6 月 20 日 《关于回购公司股份方案的议案》
十五次临时会议
1、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》；
2、《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》；
第十一届董事会 2024 年 6 月 28 日 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
第一次临时会议 4、《关于聘任公司内审部门负责人的议案》；
5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
6、《关于全资子公司对外出租资产的议案》。

第十一届董事会 1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》；
第一次会议 2024 年 8 月 26 日 2、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；
3、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
第十一届董事会 2024 年 9 月 11 日 《关于向全资子公司增资的议案》
第二次临时会议
第十一届董事会 2024 年 9 月 30 日 1、《关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的议案》；
第三次临时会议 2、《关于为下属公司提供担保额度的议案》。
第十一届董事会 2024 年 10 月 30 日 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》；
第四次临时会议 2、《关于变更会计师事务所的议案》。
1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
3、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；
4、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案》；
5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》；
6、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的
第十一届董事会 议案》；
第五次临时会议 2024 年 11 月 13 日 7、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相
关主体承诺的议案》；
8、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》；
9、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募
集资金使用情况报告的议案》；
10、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》；
11、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》；
13、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
1、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》；
2、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
第十一届董事会 2024 年 11 月 29 日 议案》；
第六次临时会议 3、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
4、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
5、《关于全资子公司签署房屋租赁补充协议的议案》；
6、