京基智农:2024年度内部控制自我评价报告

深圳市京基智农时代股份有限公司
2024 年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，并在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员在本报告内容中未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 90%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 90%以上；基本涵盖了公司现
代农业、房地产开发等现有业务板块。公司在内部审计工作中也将被审计单位内部控制的建立健全及实施纳入审计范围，涵盖了组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、合同管理、关联交易、信息与沟通、信息系统、内部监督等各主要业务流程。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。具体情况如下：
1、组织架构
公司按照《公司法》及监管部门的要求，结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和各控股子公司及其职能部门构成的内部控制组织架构，形成了相对有效的职责分工和协作机制。
公司股东大会是公司的最高权力机构，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定履行职责；董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会；监事会是公司的监督机构，对公司董事及高级管理人员的行为及公司的财务状况进行监督及检查。
公司遵循科学、高效的原则，坚持实施垂直型组织架构。根据业务发展及管理需要，公司整体实施四级管理。一级为总部即股份公司，具体设置了战略运营中心、成本管理中心、财务管理中心、审计监察中心、证券法务中心、总裁办公室六大部门；二级有房地产事业部、广东京基智农时代有限公司、广东京基智农生态农业有限公司、技术研究院以及深圳市京基智农智慧园区运营有限公司、华邑酒店等；三级为各项目公司；四级为各养殖场。
其中在一级，战略运营中心负责公司战略研究、投资拓展及经营管理等工作，为公司经营管理层提供战略规划的政策及行业信息和专业意见，把握各项目的投资拓展方向，实现良好的投资收益，并对企业经营活动实施过程进行监控、监督和指导，确保经营目标的达成；成本管理中心是公司招投标、采购及成本控制事务管理中心，下设成本部及采购部，统筹负责公司合约、招投标、采购及成本管控工作；财务管理中心是公司的财务管理、资金管理及预算管理部门，负责建立健全公司会计基础工作规范，制定统一的会计政策，以及对各项目公司的财务监
管和指导，确保会计信息真实、准确、合法、合规；审计监察中心是公司的审计平台，负责公司的内部审计和风险控制工作，促进各级公司依法经营，完善内控体系、防范内控风险，维护公司合法权益；证券法务中心是公司的证券和法律事务管理中心，负责按照上市公司法律规范和公司治理要求，规范公司运作，执行股东大会、董事会和公司管理层的各项决议和决定，做好信息披露工作，维护好投资者关系，同时负责公司法律事务管理，建立和完善企业法律风险防范机制，规范公司法律事务管理；总裁办公室是公司人力资源管理及综合事务管理部门，弘扬企业文化核心价值观，在公司内部创造良好的机制、氛围和办公环境，加强人才梯队建设与人才培养，激发组织人才效能，助力公司战略目标实现。
在二级，房地产事业部负责房地产开发、销售、现有物业租赁及相关事项的管理；广东京基智农时代有限公司统筹负责农业板块各项业务管理，包括前端开发拓展、工程建设、饲料配套建设等相关业务，以及后端生产运营管理和信息化管理，并对各区域生猪养殖项目公司进行专业指导和管理；广东京基智农生态农业有限公司负责合同育肥业务管理，包括前端养户开发、合同育肥场遴选、投苗管理、猪苗采购、合同育肥生产养殖管理等相关业务；技术研究院承担公司科研技术职能管理，包含猪群健康管理、食品安全和饲料营养管理以及环保与资源化利用管理等，主要负责公司生猪产业链核心技术研发，提高科技创新能力，构建规划能高效运作的多级研发体系；华邑酒店负责对酒店客房、各类餐厅、会议空间进行销售与经营管理。
目前，公司内部运作良好，各组织/部门职责分工明确，跨组织/部门之间沟通顺畅，相互协作，较好地保障了公司的战略发展。
2、发展战略
自 2019 年确定战略转型以来，公司聚焦生猪养殖业务，以供粤港澳大湾区市场为目标，在广东省及周边省份建设自繁自养一体化楼房养殖基地。2024 年是公司实现新周期下长远发展的关键一年。报告期内，公司始终围绕“精湛技术、精细管理、精诚合作、精英团队”的经营主题，持续推进精细化管理，全面提升管理水平，各项目产能利用率持续提升，进一步精准降本，成本控制能力处于行业领先水平。公司持续深化“6750”楼房养殖模式，严格按照四周批生产模式执行，从源头保障各批次猪只的稳定生长，进而显著提高生猪出栏量和质量。2024
年公司累计销售生猪 214.61 万头（其中仔猪 29.32 万头）；截至报告期末，公司生猪存栏 112.6 万头，母猪存栏 11.6 万头。
2025 年是国家实施“十四五”规划的收官之年。公司将继续围绕“精湛技术、精细管理、精诚合作、精英团队”经营主题开展全年工作，发挥企业专业技术和人才优势，通过提升养殖健康度、优化营养方案、提高产床利用率等一系列措施，保持项目精准运营，持续降本，稳步增效。一方面，公司将迭代升级 6750生产模式和育种体系，提高项目产能利用率，保持自繁自养项目满产满负的同时，稳步推进合同育肥业务；另一方面，公司将坚持稳健经营理念，持续优化公司现金流，加快房地产存量项目持续销售工作，实现资金回笼，并适时探索多样化融资方式，保障企业长期稳定发展。放眼长远，公司将秉持“源头节能减排、末端持续达标”的生态养殖原则，探索优化项目环保体系的工艺技术，科学提升项目环保运营能力和应变能力，形成相对可靠的环保运行模式，实现企业的可持续发展，助力国家生态文明建设。
3、人力资源
根据公司发展战略规划与人力资源发展目标，公司坚持“人才资源是企业最具竞争力的核心资源”的人才发展理念，秉持“德才兼备、以德为重、以人为本、业绩导向”的用人理念，遵循“廉洁自律、忠诚敬业、高效务实、追求卓越”的人才标准，持续完善科学的人才引进、培养、考核以及激励等人力资源管理机制，科学配置，不断提升组织人力效能与核心竞争力。
2024 年，公司围绕“精湛技术、精细管理、精诚合作、精英团队”经营主题，通过“向外走，向内看”对标龙头企业的同时，不断优化公司内部制度体系、管理模式、业务流程，稳步推动公司战略核心业务快速发展。与此同时，公司始终坚定人才是公司第一生产力原则，构建更加成熟的人才发展通道与人才激励体系，为公司迈向新台阶夯实了基础。
人才引进方面，2024 年公司持续拓展多样化人才引进渠道，除常规公共媒体、政企人才市场、行业共享交流等之外，还积极响应国家号召优先录用退伍军人、符合要求的残疾人，履行社会责任，全年累计面向社会新增 1,800 多个就业岗位。同时公司自成立以来始终积极保持与超过 14 所高等院校的产学研校企合
作，截至 2024 年底累计提供 1,300 多个应届毕业生就业岗位，仅 2024 年度提供
近 200 个。
人才培养与发展方面，公司持续完善覆盖全员的六大培训体系，2024 年重点聚焦构建基层人才培养体系、发力线上学习赋能、提升核心管理团队领导力、强化培训队伍素养，持续提升人才队伍综合作战能力。同时，公司为满足员工成长与发展诉求，构建了标准化人才评估体系，并启动人才盘点，对员工在公司内部的工作业绩、个人贡献、能力展现进行了综合评价，并针对评价结果匹配对应的晋升与发展机制，激发了员工成长与发展活力，构建了更加成熟的人才梯队，为公司高效率发展提供源源不断的高质量人才支撑。
员工激励方面，2024 年公司针对不同员工工作类别调整不同考核重点，针对生产人员考核“数量、成本、质量”，销售人员考核“数量、价格”，通过产销联动考核、分级溢价激励等形式，牵引育肥均匀度、提高销售利润，同时推动绩效考核数智协同，构建从生产到销售的线上数据平台，实现生产单元成绩可视化；2024 年肥猪养殖成本控制在目标成本以内，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》，第一个解除限售期对应限制性股票如期解除限售，有效激发骨干的工作能动性，也培养了高忠诚度的骨干队伍。
4、社会责任
畜禽养殖业、饲料行业等均是关系国计民生的重要产业，对保障国家食品安全、促进农民增收具有关键作用。2024 年，公司积极践行企业社会责任，以“产业兴农、科技强农、公益惠农”为主线，持续通过新质生产力引领，提升生猪养殖的标准化、现代化水平，大幅提升产品品质和健康可追溯性；持续在项目所在地开展公益助学、捐赠物资、助力基建等多项社会公益活动，全年累计投入公益资金达 338.32 万元，助力项目周边大学生圆梦，改善乡村民生，改善乡村环境，助推国家乡村振兴战略实施。
（1）创新驱动，引领产业升级，加快农业现代化发展
公司创新性采用自繁自养楼房模式，高效利用土地，显著提升生产效率与资源利用率；同时，公司深度聚焦新质技术研发，采用智能化设备与智慧化系统，打造健康养殖新模式，构建了从仔猪培育到成猪养殖的全流程精准管控体系，大幅提升产品品质和健康可追溯性，让消费者吃得放心、安心。2024 年，公司新增实用新型专利 6 项，持续对国家十四五重点研发计划“多层（楼房）养猪智能
化生物安全与疫病防控关键技术研发”课题进行研究，创新驱动传统养殖业走向现代化、数字化道路，引领产业升级。公司参与的“仔猪无抗营养及提质增效关键技术推广应用”项目荣获“广东省农业技术推广奖一等奖”，该项目聚焦仔猪精准饲养与科学配方，致力于大幅减少抗生素使用，推动粪污氮磷排放降低，助力“双碳”目标的实现，推动绿色生态养殖、助力“百千万工程”乡村振兴。
（2）品质为先，保障食品安全
公司始终将产品品质与食品安全视为企业发展的生命线。公司持续加大投入，提升生猪养殖的标准化、现代化水平，积极参与“圳品”建设，荣获深圳“圳品”推进优秀单位称号，旗下生猪产业链项目分别获评广东省和深圳市、珠海市“菜篮子基地”荣誉。公司主办“质量赋能健康深圳”2024 年深圳肉类高质量发展暨优质肉品产销对接大会，与深圳四家国家标准化屠宰示范场及多