宗申动力:2024年度独立董事述职报告(任晓常)

重庆宗申动力机械股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
各位股东：
作为重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，本人严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《独立董事专门会议实施细则》和《上市公司独立董事履职指引》的要求，在 2024 年度的工作中，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。在履职过程中，本人通过电话、现场会晤等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，对公司的重大决策等事项发表独立意见，为健全和完善上市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法规范运作积极发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
任晓常，男，68岁，中国国籍，无境外居留权，研究员级高级工程师。1991年-2007年任重庆汽车研究所副所长、所长；2007年-2013年任中国汽车工程研究院股份有限公司总经理、副董事长；2013年-2016年任中国汽车工程研究院股份有限公司董事长，已于2016年12月退休。2019年6月起任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2024 年度公司共召开董事会 6 次，董事会会议均出席会议，不存在缺席情形。
独立董事出席董事会情况
独立董 本报告期应参加董 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未
事姓名 事会次数 次数 参加次数 次数 数 亲自参加会议
任晓常 6 6 6 0 0 否
独立董事列席股东大会次数 3
备注
本人对 2024 年度召开的董事会会议所审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均
投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护 了全体股东，特别是中小股东的权益。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.董事会薪酬与考核委员会
2024 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，组织召开了 2 次会议，审议
通过 3 项议案，具体情况如下：
委员会名称 召开会 召开日期 会议内容
议次数
审议通过《关于审核 2023 年度公司非独立董事及高级管理
2024 年 03 月 19 日 人员薪酬情况的议案》《关于 2023 年度公司非独立董事及
薪酬与考核委员会 2 高级管理人员履职情况审查暨年度绩效考评》
2024 年 08 月 19 日 审议通过《关于审核 2024 年上半年非独立董事及高级管理
人员薪酬情况的议案》
2.董事会审计委员会
2024 年度，本人作为董事会审计委员会委员，参加了 5 次会议，审议通过 13 项议
案，具体情况如下：
委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容
召开审计委员会 2023 年报工作沟通会，与负责公司审计工
审计委员会 5 2024 年 01 月 8 日 作的注册会计师及项目经理进行沟通，就事务所及审计人员
独立性、审计范围、审计计划、关键审计事项和审计策略等
需要沟通的内容进行沟通交流。

审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度财务
决算报告》《关于公司内部控制评价报告的议案》《关于公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核
说明》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构的议案》《关于续聘天健会计师事务
2024 年 03 月 19 日 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制审计机构的议
案》《关于计提信用、资产及商誉减值准备的议案》《关于
核销部分长期股权投资的议案》《董事会审计委员会对会计
师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告》《关于东莞市锂智慧能源有限公司 2023 年度业绩承诺
实现情况及业绩补偿方案的议案》
2024 年 04 月 24 日 审议通过《关于公司 2024 年第一季度财务报表的议案》
2024 年 08 月 19 日 审议通过《关于公司 2024 年半年度财务会计报告的议案》
2024 年 10 月 25 日 审议通过《关于公司 2024 年第三季度财务报表的议案》
3.董事会关联交易委员会
2024 年度，本人作为董事会关联交易委员会委员，参加了 4 次会议，审议通过 9 项
议案，具体情况如下：
委员会名称 召开会议 召开日期 会议内容
次数
2024 年 03 月 13 日 审议通过《关于参与投资设立参股公司暨关联交易的议案》
审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行差异情况的
议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
2024 年 03 月 19 日 《关于与关联方签署关联交易框架协议的议案》《关于与关
关联交易委员会 4 联方签署金融服务框架协议的议案》《关于接受关联方无息
借款的议案》
2024 年 08 月 19 日 审议通过《半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》
2024 年 12 月 05 日 审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》
4.董事会战略委员会
2024 年度，本人作为董事会战略委员会委员，参加了 2 次会议，审议通过 2 项议案，
具体情况如下：
委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容
战略委员会 2 2024 年 03 月 19 日 审议通过《2024 年度经营方针与经营计划》
2024 年 08 月 19 日 审议通过《2024 年半年度经营方针与经营计划》
5.董事会提名委员会
2024 年度，本人作为董事会提名委员会委员，参加了 2 次会议，对公司 2023 年度
董事和高级管理人员任职情况和 2024 年聘任高级管理人员候选人资格进行审核，审议通过 1 项议案，具体情况如下：
委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容
提名委员会 2 2024 年 03 月 19 日 对公司 2023 年度董事和高级管理人员任职情况进行审核
2024 年 08 月 19 日 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

6.独立董事专门会议
2024 年度，本人作为独立董事，参加了 3 次独立董事专门会议，审议通过 10 项议
案，具体情况如下：
委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容