西藏矿业:西藏矿业股份公司监事会2024年度工作报告

西藏矿业发展股份有限公司
监事会 2024 年度工作报告
一、报告期内监事会工作情况
2024 年度，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称公司）
监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内共召开 5 次监事会会议；监事会成员列席了报告期内的 5 次董事会；监事会成员列席或出席了报告期内的 4 次股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。各次监事会会议具体情况如下：
召开时间 会议届次 审议议案名称 决议情况
一、《公司监事会2023年度工作报告的议案》
二、《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
三、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
四、《公司 2023 年度报告及摘要的议案》
五、《公司 2024 年一季度报告的议案》
六、《公司关于募集资金2023年度存放与使用
情况专项报告的议案》
七、《公司关于 2024 年度财务预算报告的议
案》
2024 年 4 月 24 日 七届监事会第 八、《公司2023年度内部控制自我评价报告的 全票通过
十三次会议 议案》
九、《公司 2023 年度社会责任报告暨 ESG 报
告》
十、《公司关于会计政策及会计估计变更的议
案》
十一、《公司 2024 年度商业计划书的议案》
十二、《公司关于2024年度日常关联交易额度
预计的议案》
十三、《关于2023年度计提资产减值准备的议
案》

一、《选举拉巴江村先生为公司第八届监事会
2024 年 5 月 20 日 七届监事会第 监事的议案》 全票通过
第十四次会议 二、《选举杜秋女士为公司第八届监事会监事
的议案》
八届监事会第 一、《关于选举第八届监事会主席的议案》 议案一全票通
2024 年 7 月 15 日 第一次会议 二、《关于购买董监高责任险的议案》 过；议案二全
员回避表决
2024 年 8 月 19 日 八届监事会第 一、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 全票通过
第二次会议 二、《关于续聘会计师事务所的议案》
2024 年 10 月 23 八届监事会第 一、《公司 2024 年三季度报告的议案》 全票通过
日 第三次会议
二、日常监督情况
（一）2024 年度，监事会全体成员依据国家有关法律法
规和《公司章程》的规定,认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会及公司经济运行分析会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，参与了公司重大决策的讨论。
（二）2024 年度,监事会密切关注公司经营运作情况, 认
真监督公司财务及资金运用等情况,检查公司董事会和经营层履行职责情况,保证了公司经营管理行为的规范。
三、监事会发表的意见
（一）监事会认为董事会编制和审议本公司 2023 年度报告
及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）监事会认为董事会编制和审议本公司 2024 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）监事会认为董事会编制和审议本公司 2024 年半年度
报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）监事会认为董事会编制和审议本公司 2024 年三季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年,监事会将继续本着对全体股东负责的原则，并以维护股东利益为最高目标，以客观公正、求真务实的态度，全力支持配合股东和董事会工作，严格监督程序，认真全面履行监事会职责，促进公司规范运作。
西藏矿业发展股份有限公司监事会
二○二五年三月三十一日