西藏矿业:关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2025-008
西藏矿业发展股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易额度预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”
或“西藏矿业”）于 2025 年 3 月 31 日召开第八届董事会第五次
会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》，对公司 2025 年拟与西藏矿业资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”）、西藏新鼎矿业大酒店有限公司（以下简称“新鼎酒店”）、上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）、宝武共享服务有限公司（以下简称“宝武共享”）、上海欧冶采购信息科技有限责任公司（以下简称“欧冶云商”）、上海化工宝数字科技有限公司（以下简称“化工宝”）发生的日常关联交易金额进行了预计。关联董事张金涛先生和尼拉女士进行回避表决。以上事项经全体独立董事同意。
经初步测算，公司 2025 年度预计日常关联交易总金额为人
民币 1,399.00 万元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的 5%且未超过 3,000 万元，无需提
交公司股东大会审议。去年公司预计的日常关联交易发生金额为
1,232.36 万元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）本次预计 2025 年度日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易定价 截至披露日已 上年发生金
关联交易类别 关联人 内容 原则 预计金额 发生金额 额（2024 年
1-12 月）
关联租赁：公司作资产经营 土地租赁 参照市场价格 439.00 - 329.90
为承租方 公司 公允定价
新鼎酒店 物业费、职工参照市场价格 246.00 - 224.73
餐费等 公允定价
宝信软件 系统服务及改参照市场价格 74.00 - 40.48
造 公允定价
服务类关联交易 宝武共享 财务、人事共参照市场价格 217.00 42.75 274.05
享业务服务费 公允定价
欧冶云商 采购平台服务参照市场价格 3.00 0 2.80
费 公允定价
化工宝 智慧安全信息参照市场价格 420.00 -
平台 公允定价 360.40
合计 1,399.00 42.75 1,232.36
（三）上年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额实际发生
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生 预计金额 占同类业务额与预计披露日期及索引
金额 比例（%） 金额差异
（%）
关联租赁：公新鼎酒店 房屋租赁 175.43 175.43 100 0详见 2024 年 4 月
司作为出租方 26 日公司披露《关
关联租赁：公资产经营 于公司 2024 年度
司作为承租方 公司 土地租赁 329.90 438.53 100 -24.77 日常关联交易额
度预计的公告》
物业费、职工餐 （ 编 号 ：
新鼎酒店 费及培训租赁 224.73 411.95 41.46 -45.45 2024-011 ）
场地
宝信软件 系统服务及改 40.48 69.05 7.47 -41.38
服务类 造
宝武共享 财务、人事共享 274.05 222.90 50.56 22.95
业务服务费
欧冶云商 采购平台服务 2.8 5.94 0.52 -52.86
费
公司董事会对日常关联交易实际发生情况受具体项目推动进度等影响，2024 年度公司与部分关联方实际发生
与预计存在较大差异的说明 的关联交易较原预期的有所减少。
公司关于年度日常关联交易额度的预计，主要是基于公司未来业务
开拓可能做出的预测，具有一定的不确定性。在公司业务开展的过
公司独立董事对日常关联交易实际发生情程中，由于受到外部环境变化、项目实际推进涉及各种程序、手续
况与预计存在较大差异的说明 等因素影响，实际发生情况与预计额度可能存在一定差异。经核查，
公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，主
要受具体项目推动进度等影响，上述差异不存在损害公司及中小股
东利益的情形，未对公司经营及财务状况产生重大影响。
注：公司 2024 年度预计日常关联交易总金额为人民币 1,323.8 万元(含税)。经核查，2024 年实际发生金额
为人民币 1586.77 万元，剩余在 2024 年度发生而未预计的关联交易 262.97 万元为满足实际业务需要，金额较小，
且未达到董事会审议及披露标准。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
另，根据 2022 年 11 月 26 日，公司召开的第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司西藏日
喀则扎布耶锂业高科技有限公司拟签订重大合同的关联交易议案》，控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有
限公司（以下简称西藏扎布耶）与宝武清洁能源有限公司（以下简称宝武清能）就西藏扎布耶盐湖绿色综合开发
利用万吨电池级碳酸锂供能项目(B00)签订《供能服务合同》。2023 年 7 月 25 日披露的《关于控股子公司西藏日
喀则扎布耶锂业高科技有限公司签订重大合同的关联交易进展公告》（临 2023-014），同意西藏扎布耶拟与宝武
清能、宝武清能西藏公司签订《BOO 供能合同三方补充协议》的事项。西藏扎布耶与宝武清能西藏公司 2024 年度
累计发生的交易金额为 2,556.60 万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）西藏矿业资产经营有限公司
1、注册资本：人民币 120,134.41 万元

2、法定代表人：张金涛
3、成立时间：1998 年 4 月 28 日
4、注册地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区创业路顿珠金融城金溪苑 14 楼至 16 楼
5、企业类型：有限责任公司
6、统一社会信用代码：9154000021966694XG
7、经营范围：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售、非金属矿及制品销售；住房租赁、非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
8、股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司合计持有资产经营公司52%股权，西藏国有资本投资运营有限公司和仲巴县马泉河投资有限公司分别持有 44%、4%的股权。
9、财务状况：2024 年经审计后资产经营公司合并层面总资
产 794,103.84 万元，净资产 398,459.46 万元，归属于母公司所
有者权益 88,607.92 万元，2024 年营业收入 63,424.66 万元，
净利润 9,637.93 万元。
10、关联关系说明：资产经营公司持有本公司股份的比例为
20.86%，为公司控股股东，且与本公司同受中国宝武钢铁集团有限公司控制。
11、西藏矿业资产经营有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，西藏矿业资产经营有限公司不是失信被执行人。
（二）西藏新鼎矿业大酒店有限公司
1、注册资本： 6,718.00 万元
2、法定代表人：徐少兵
3、成立时间： 2005 年