紫光国微:关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-020
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 股票代码：002049 股票简称：紫光国微
2. 债券代码：127038 债券简称：国微转债
3. 转股价格：人民币 97.51 元/股
4. 转股期限：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、“国微转债”的基本情况
（一）发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1574 号”文核准，公司于 2021
年 6 月 10 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 15 亿元，期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上[2021]673 号”文同意，公司
15 亿元可转换公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券交易所上市交易，债
券简称“国微转债”，债券代码“127038”。
（二） 转股期限及初始转股价格
根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，“国微转债”转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9
日。“国微转债”的初始转股价格为人民币 137.78 元/股。
（三）转股价格调整情况
2022 年 8 月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司 2021 年度股东大会决
议》，公司实施了 2021 年年度权益分派。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格调整为 98.18 元/股，调整后的转股价格自 2022
年 8 月 24 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（2022-049）。

2024 年 6 月，根据《紫光国芯微电子股份有限公司 2023 年度股东大会决
议》，公司实施了 2023 年年度权益分派。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“国微转债”的转股价格调整为 97.51 元/股，调整后的转股价格自 2024
年 6 月 24 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“国微转债”转股价格调整的公告》（2024-039）。
二、“国微转债”转股及公司股份变动情况
2025 年第一季度，“国微转债”因转股减少 57,000 元（570 张），转股数
量为 581 股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司可转换公司债券余额为 1,492,106,300
元（14,921,063 张）。
2025 年第一季度，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例% 数量（股） 数量（股） 比例%
一、限售条件流通股/非 149,850 0.02 49,950 199,800 0.02
流通股
高管锁定股 149,850 0.02 49,950 199,800 0.02
二、无限售条件流通股 849,473,005 99.98 -49,369 849,423,636 99.98
三、总股本 849,622,855 100.00 581 849,623,436 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 010-56757310 进行咨询。
四、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2025 年 3 月 31 日“紫光国
微”《发行人股本结构表》；
2．中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2025 年 3 月 31 日“国微转
债”《发行人股本结构表》。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 1 日