会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-011
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。
●根据相关规定，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）回购专用 证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣除公司回购库存股份为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。
●如实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份 数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。
●公司此次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
●2024 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
（一）2024 年度利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 196,189,218.68 元，母公司实现净利润259,890,951.09 元。按照《公司章程》等相关规定，以母公司净利润为基数提
取 10％的法定盈余公积金 25,989,095.11 元后，公司 2024 年度新增可供股东分
配利润为 233,901,855.98 元，加上年度未分配利润余额 1,287,534,795.21 元，扣除 2023 年度的利润分配 98,797,315.89 元，合计可供股东分配的利润为1,422,639,335.30 元。
经公司第六届董事会第十四次会议，为更好地回报投资者，在保证公司正常
经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含
税），截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 479,463,409 股，以扣除公司目前回
购专用证券账户的回购股份9,000,000股后的股份总数470,463,409股为基数计
算，合计 2024 年度公司拟派发的现金红利为 188,185,363.60 元（含税），占公
司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 95.92%。公司 2024 年度不送
红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。
如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
公司 2022-2024 年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润
的 30%，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关数据及指标如下表：
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 188,185,363.60 98,797,315.89 143,839,022.70
回购注销总额（元） 0 151,945,734.50 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 196,189,218.68 166,626,224.84 144,750,560.95
本年度末母公司报表未分配利润（元） 1,422,639,335.30
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 430,821,702.19
最近三个会计年度累计回购注销总额(元) 151,945,734.50
最近三个会计年度平均净利润（元） 168,778,322.88
最近三个会计年度现金分红及回购并注销
582,767,436.69
累计总额
最近三个会计年度累计现金分红及回购注
否
销总额是否低于 5000 万元
现金分红比例（%） 345.29
现金分红比例是否低于 30% 否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第
一 款第（八）项规定的可能被实施其他风 否
险警 示的情形

二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025 年 3 月 31 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，并以“9 票同意，
0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 3 月 31 日召开第六届监事会十三次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的规定，且审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二五年四月二日