汉朔科技:关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-003
汉朔科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开了第
二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整，公司保荐人中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1661 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 4,224.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为人民币 27.50 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 116,160.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 13,810.28 万元后，实际募集资金净额为人民币102,349.72 万元。
上述募集资金已于 2025 年 3 月 6 日划至公司指定账户，已经毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2500266 号）。
公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

鉴于公司实际募集资金净额低于《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集
资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺
利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对
募投项目拟投入募集资金金额进行调整，项目投资资金不足部分由公司通过自有
或自筹资金等方式解决。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用募集 调整后拟使用募
资金投资金额 集资金投资金额
1 门店数字化解决方案产业化 53,961.61 53,961.61 46,734.04
项目
2 AIoT 研发中心及信息化建 29,216.83 29,216.83 25,303.55
设项目
3 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 30,312.13
合计 118,178.44 118,178.44 102,349.72
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战
略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，调整后
募投项目投资金额不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。公司
将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募
集资金使用的管理和监督，提高募集资金的使用效益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
董事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前
经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决
定，调整后募投项目投资金额不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合
公司和全体股东的利益。全体董事一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。全体监事一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求；公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司关于汉朔科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。
特此公告。
汉朔科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 2 日