江特电机:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-009
江西特种电机股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、主持人：公司董事长胡春晖先生
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年4月2日（星期三）14:30开始
（2）网络投票时间：2025年4月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月2日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月2日上午9：15至下午15：00。
6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,850 人，代表股份 246,642,590 股，占公司有表决
权股份总数的 14.4546％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 210,885,533 股，占公司有表决权股
份总数的 12.3590％。
通过网络投票的股东 1,848 人，代表股份 35,757,057 股，占公司有表决权股份
总数的 2.0956％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,848 人，代表股份 35,757,057 股，占公司有
表决权股份总数的 2.0956％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 1,848 人，代表股份 35,757,057 股，占公司有表决权
股份总数的 2.0956％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 235,395,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4400％；反
对10,116,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1016％；弃权 1,130,540股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4584％。
中小股东总表决情况：
同意 24,510,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5465％；反对 10,116,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2918％；弃权 1,130,540 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1617％。
2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》
总表决情况：
同意 241,352,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8550％；反
对 3,841,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5574％；弃权 1,449,340股（其中，因未投票默认弃权 30,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5876％。
中小股东总表决情况：
同意 30,466,597 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2044％；反对 3,841,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7423％；弃权 1,449,340 股（其中，因未投票默认弃权 30,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0533％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所赵垯全律师、王念慈律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，经见证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二五年四月三日