东北制药:关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-020
东北制药集团股份有限公司
关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”“上市公司”“本公司”
或“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会第三十八次会议及第九届监
事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田海先生已回避表决。
为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际需要，公司需对 2025 年度日常关联交易预计金额进行调整。经业务部门重新测算，公司及子公司 2025 年度同关联方发生各类日常关联交易预计总额调整为 57,600 万元。
（二）审议程序
2025 年 4 月 1 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田海先生回避表决。根据《东北制药集团股份有限公司章程》和《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》对关联交易的审批标准，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）日常关联交易预计调整情况
单位：人民币万元
原 2025 年 现2025年
关联交易类 关联人 关联交 关联交易 合同签订 合同签订 2024 年
别 易内容 定价原则 金额或预 金额或预 发生金额
计金额 计金额

向关联人采 共同控制 采购商 依据市场
购商品、购买 方控制的 品、购买 价格协商 600 1,200 487.69
服务 企业小计 服务 定价
向关联人销 共同控制 销售商 依据市场
售商品、提供 方控制的 品、提供 价格协商 23,500 56,350 23,998.82
服务、出租设 企业小计 服务、出 定价
备 租设备
向关联人提 共同控制 提供劳 依据市场
供劳务 方控制的 务 价格协商 10 50 2.80
企业小计 定价
其中，预计与单一关联人（含下属控制企业）发生交易金额在 300 万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的交易具体情况如下：
单位：人民币万元
原2025年 现 2025 年
关联交易类 关联人 关联交 关联交易 合同签订 合同签订 2024 年
别 易内容 定价原则 金额或预 金额或预 发生金额
计金额 计金额
向关联人销 营口方大 销售商 依据市场
售商品、提供 医院有限 品、提供 价格协商 10,821 20,100 15,357.62
服务 公司 服务 定价
向关联人销 辽宁方大 销售商 依据市场
售商品、提供 总医院有 品、提供 价格协商 6,541.50 13,800 2,206.18
服务、出租设 限公司 服务、出 定价
备 租设备
向关联人销 辽宁方大 销售商 依据市场
售商品、提供 新城置业 品、提供 价格协商 0 8,000 3,594.67
服务 有限公司 服务 定价
向关联人销 抚顺炭素 销售商 依据市场
售商品、提供 有限责任 品、提供 价格协商 0 5,000 0
服务 公司 服务 定价
注:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》第二十五条“上
市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司与上述同受辽宁方大集团实业有限公司控制的企业开展的日常关联交易，公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。
公司控股股东为辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”），实际控制人为方威先生。公司预计 2025 年日常关联交易的交易对方均为受同一控
制方方威先生控制的企业。因关联人数量较多，对于预计发生交易金额未达到300 万元、且未达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
二、关联方基本情况
东北制药控股股东为方大集团，实际控制人为方威先生，公司日常关联交易的交易对方均为受同一控制方方威先生控制的企业。
（一）关联人的基本情况
1.辽宁方大集团实业有限公司
（1）法定代表人：闫奎兴
（2）注册资本：100,000 万人民币
（3）经营范围：产业投资及对本企业所投资产进行管理、金属材料、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿粉、石灰石销售、冶金材料销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（4）住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路 16-2 号 9900 室
（5）财务情况：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产 44,710,709.59 万元，净
资产 12,925,765.57 万元，2024 年前三季度营业收入 16,607,847.18 万元，净
利润 314,169.02 万元。（未经审计）
2.营口方大医院有限公司
（1）法定代表人：郭建民
（2）注册资本：12,000 万人民币
（3）经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食品销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；玩具销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；新鲜水果零售；殡葬服务；家政服务；停车场服务；个人卫生用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；眼镜
制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（4）住所：辽宁省营口市老边区新东路北 17 号
（5）财务情况：截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 79,424.24 万元，净资产
21,515.72 万元；2024 年上半年，营业收入 32,744.97 万元，净利润 3,785.36
万元。（未经审计）
3.辽宁方大总医院有限公司
（1）法定代表人：郭建民
（2）注册资本：100,000 万人民币
（3）经营范围：依托实体医院的互联网医院服务；医疗服务；食品销售；司法鉴定服务；医疗美容服务；药品零售；母婴保健技术服务；中药饮片代煎服务；药品批发；放射卫生技术服务；特殊医学用途配方食品生产；药物临床试验服务；药品生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；餐饮服务；小餐饮；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；保安服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）
（4）住所：辽宁省沈抚示范区玄菟路 588 号
（5）财务情况：鉴于该交易对手方正式开业运营未满一个会计年度，暂无法列示相关财务数据。
4.辽宁方大新城置业有限公司
（1）法定代表人：崔建军
（2）注册资本：50,000 万人民币
（3）经营范围：住宅开发；商业地产开发；产业地产开发；旅游文化产业开发；文化体育与教育地产开发；高级酒店经营管理；连锁百货经营管理；影院经营管理；康养地产开发运营；长租公寓运营；学校运营；物业服务；建筑装潢及施工；建筑装潢材料、机电家私销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（4）住所：辽宁省沈抚示范区金枫街 75-1 号 0301
（5）财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 508,179.88 万元，净资
产-7,495.72 万元；2024 年度，营业收入 13,617.28 万元，净利润-5,247.11 万
元。（未经审计）
5.抚顺炭素有限责任公司
（1）法定代表人：李金安
（2）注册资本：6,326 万人民币
（3）经营范围：炭素制品制造，钢材、冶金材料销售，炭素新产品开发、设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（4）住所：望花区和平路西段 47 号
（5）财务情况：截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 118,501.48 万元，净资产
109,172.13 万元；2024 年上半年，营业收入 15,325.27 万元，净利润-2,035.54万元。（未经审计）
（二）与公司的关联关系
东北制药控股股东为方大集团，实际控制人为方威先生，上述公司日常关联交易的交易对方均为受同一控制方方威先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司与上述关联方构成关联关系。
（三）履约能力分析
相关关联方治理规范、经营状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。公司认为其具备履约能力。
经中国执行信息公开网查询，相关关联方均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和定价依据
公司与相关关联方的关联交易所涉及的业务是公司日常销售、采购等业务，属于正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则，根据实际情况签订合同。不存在损害非关联股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
本公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。