博腾股份:关于召开2024年年度股东会的通知

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-021 号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议决定召开 2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会的召集人：本次股东会经公司第五届董事会第三十一次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 28
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
时间为 2025 年 4 月 28 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日在册的公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午收盘后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其以书面形式合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议地点：重庆市北碚区云图路 7 号重庆博腾制药科技股份有限公司研发大楼 1 楼报告厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

3.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
4.00 《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
5.00 《关于 2025 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品
交易业务的议案》
6.00 《关于 2024 年度利润分配的预案》
7.00 《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于第六届董事会非独立董事津贴方案的议案》需逐作为投票对象的子
项表决 议案数：（4）
11.01 第六届非独立董事居年丰先生董事津贴方案
11.02 第六届非独立董事李可女士董事津贴方案
11.03 第六届非独立董事薛缨女士董事津贴方案
11.04 第六届非独立董事杨伟强先生董事津贴方案
12.00 《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》
13.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
14.00 《关于第六届监事会监事津贴方案的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
累积投票提案 采用等额选举
16.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董应选人数（4）人
事候选人的议案》需逐项表决
16.01 选举居年丰先生为公司第六届董事会非独立董事
16.02 选举李可女士为公司第六届董事会非独立董事
16.03 选举薛缨女士为公司第六届董事会非独立董事
16.04 选举杨伟强先生为公司第六届董事会非独立董事
17.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事应选人数（3）人
候选人的议案》需逐项表决
17.01 选举曹国华先生为公司第六届董事会独立董事
17.02 选举袁林女士为公司第六届董事会独立董事

17.03 选举庞金伟先生为公司第六届董事会独立董事
18.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代应选人数（2）人
表监事候选人的议案》需逐项表决
18.01 选举谭永庆先生为公司第六届监事会非职工代表监事
18.02 选举伍雨辰女士为公司第六届监事会非职工代表监事
2、提案审议与披露情况
上述 18 项提案经公司第五届董事会第三十一次会议或第五届监事会第二十
二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-010 号）、《关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-012号）、《关于 2025 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-013 号）、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-015 号）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016 号）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-017 号）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019 号）、《2024 年年度报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《公司章程
（2025 年 3 月）》《股东会议事规则（2025 年 3 月）》《董事会议事规则（2025 年
3 月）》等公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告。独立董事述职报告详见公
司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案中，第 11、16、17、18 项填需逐项表决；第 8、9、10、15 项提案
为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
上述第 16、17、18 项提案需实行累积投票制表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事，其中，3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
上述第 11 项提案关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
3、特别提示及说明
公司将对本次股东会所有提案的中小投资者投票结果单独统计并披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡（如有）；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡（如有）和委托人身份证；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件、原件扫描件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，电子邮件及传真登记请在发送后与董事会办公室电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）、《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）8:30-17:00
（2）采取邮件、信函或传真方式登记的须在 2025 年 4 月 23 日 17:00 之前
送达或传真到公司。
3、登记地点：重庆博腾制药科技股份有限公司董事会办公室

4、注意事项：出席现场会