华研精机:关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的公告

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-006
广州华研精密机械股份有限公司
关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度
日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的事项，属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
2、除2025年度预计将发生的日常关联交易，如公司与其他关联方发生关联交易，公司将根据相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定履行审批程序，并及时履行相关的信息披露义务。
一、2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度日常关联交易预计
（一）2024年度日常性关联交易执行情况
2024 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议《关于确认公司
2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。预计公司 2024年与关联方肇庆市三和塑料容器有限公司、佛山市勋宇包装制品有限公司发生的关联交易金额合计不超过 1600 万元。公司 2024 年度日常性关联交易执行情况详见下：

单位：人民币元
关联 关联 实际发
交易 关联方 关联交 交易 实际发生金额 预计金额 生额占 实际发生额与
类别 易类别 定价 同类业 预计金额差异
原则 务比例
肇庆市三 提供服
和塑料容 务、配 1,229,295.96 1,000,000.00 1.26% 229,295.96
器有限公 件及其
向关 司 他
联方 瓶坯智 按市
销售 能 场价
产 佛山市勋 成型系 格
品、 宇包装制 统、瓶 9,182,759.66 15,000,000.00 4.27% -5,817,240.34
商品 品有限公 坯模
司 具、配
件及其
他
小 计 10,412,055.62 16,000,000.00 - -5,587,944.38
2024 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在
差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发
展情况，同时公司根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异对公司日
常经营及业绩不会产生重大影响、未损害公司及全体股东利益。
（二）2025年度日常关联交易预计
2025 年 4 月 7 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第
十次会议，会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及
预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。公司董事包贺林、温世旭为关联董事，
对此议案回避表决，本议案无需经过股东大会审议。公司详细预计情况如下：
单位：人民币元

关联 关联
交易 关联方 关联交易 交易 预计金额 截至披露日 上年发生金额
类别 类别 定价 已发生金额
原则
肇庆市三 提供服
向关 和塑料容 务、配件 1,500,000.00 28,841.16 1,229,295.96
联方 器有限公 及其他 按市
销售 司 场价
产 佛山市勋 瓶坯智能 格
品、 宇包装制 成型系
商品 品有限公 统、瓶坯 20,000,000.00 155,963.50 9,182,759.66
司 模具、配
件及其他
小 计 21,500,000.00 184,804.66 10,412,055.62
二、关联方介绍和关联关系
（一）肇庆市三和塑料容器有限公司
1、基本情况
企业名称 肇庆市三和塑料容器有限公司
统一社会信用代 91441203776913640Y
码
法定代表人 温世旭
住所 肇庆市鼎湖区桂城街道新广路广利第一工业区1号广东乔东创美新
材料科技发展有限公司4#车间1-3楼
成立日期 2005年6月21日
注册资本 50万元
营业期限 2005年6月21日至无固定期限
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
股权结构 包贺林持股50%；温世旭持股50%
主要财务数据 截止日/期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
（万元） 2024.12.31/ 430.51 -1,240. 209.65 -131.83
2024年度 11
生产、加工、销售：塑料制品、聚脂溶器；销售：化工产品、乙烯产
经营范围 品（不含危险化学品及易燃易爆物品）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系说明：肇庆市三和塑料容器有限公司系公司共同实际控制人包贺林、温世旭控制的其他企业。
与公司日常交易中能正常履行合同约定的内容，2025 年预计的交易金额较小，其履约能力不存在重大不确定性。
（二）佛山市勋宇包装制品有限公司
1、基本情况
名称 佛山市勋宇包装制品有限公司
统一社会信用代码 914406076824616395
法定代表人 齐功相
住所 佛山市三水区芦苞镇四联刘岗路 9 号
成立日期 2008 年 12 月 15 日
注册资本 2,000 万元
营业期限 2008 年 12 月 15 日至无固定期限
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
股权结构 谢长英持股 55.00%；齐功相持股 45.00%。
截止日/期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
主要财务数据（万
元） 2024.12.31/ 15,517. 22,077.9
2024 年度 49 4,906.68 6 411.31
一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；医用包装材料制造；模
具制造；模具销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；体育
用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；货
经营范围 物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具
制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、关联关系说明：公司控股子公司福建勋宇包装制品有限公司、唐山市勋宇包装制品有限公司和惠州市勋宇包装制品有限公司的重要少数股东。
3、履约能力分析：佛山市勋宇包装制品有限公司自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
根据公司与关联方签署的书面协议，关联交易按照市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确
定的协议价格进行定价。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、审议程序
2025 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于确认公
司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事包贺林、温世旭回避表决。
2025 年 4 月 7 日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于确认公
司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》。
上述事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：上述确认公司 2024 年度日常性关联交易及 2025 年度
日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决。上述事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规有关规定，公司上述预计日常性关联交易为公司开展日常经营活动所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐人对公司确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性
关联交易事项无异议。

七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
4、财