华钰矿业:华钰矿业第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-011 号
西藏华钰矿业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 4 月 1 日
向全体监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于 2025 年 4 月 8 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工
代表监事的议案》
公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。经监事会资格审核，监事会同意推荐刘劲松先生、王义春先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。其薪酬同第四届监事会成员按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的标准执行，保持同等水平。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司监事会
2025 年 4 月 9 日