鸿远电子:鸿远电子2024年年度股东会会议资料

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
2025 年 4 月 17 日

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2024 年年度股东会文件目录

2024 年年度股东会会议议程...... 3
2024 年年度股东会须知...... 5
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》......6
《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......12
《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 ...... 16
《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 ...... 17
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》......18
《关于独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 ...... 20
《关于非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 ...... 21
《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 ...... 22
《关于公司续聘会计师事务所的议案》......23
《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》......24
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 ...... 26
附件：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》 ...... 31
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）14:00
二、现场会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1 号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司
三、会议召集人：北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合
五、参会人员：
（一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
六、会议主持人：公司董事长
七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，请详见公司 2025 年 3 月 28
日在上海证券交易所网站发布的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2024 年年度股东会的通知》。
八、现场会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始。
（二）宣布现场股东（股东代理人）到会情况。
（三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
（四）宣读会议审议议案：
1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
4、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》；
7、《关于非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》；
8、《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》；
9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
10、《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》；
11、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》。
（五）推选监票人和计票人。
（六）出席现场会议的股东及股东代理人对上述议案进行书面投票表决。
（七）宣布现场及网络投票表决结果。
（八）律师发表见证意见。
（九）主持人宣布本次股东会结束。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
2024 年年度股东会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，谢绝参会。
二、参加股东会的股东或股东代理人，请自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
三、本次股东会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和律师共同进行计票和监票。
四、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议主持人有权加以制止。
议案一：
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东、股东代理人：
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，坚持规范运作和科学决策，积极促进了公司健康、稳定、可持续发展。现将董事会2024 年度（以下简称“报告期”）主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
报告期内，面对外部环境和高可靠领域客户需求减弱的影响，公司管理层在董事会的领导下，带领全体员工团结协同、攻坚克难，坚定发展信心，积极应对市场挑战。我们持续夯实主业根基，大力推进科技创新，加强数智化建设，全力降本增效、开拓市场、推动新业务发展、优化库存管理。同时，以智能制造和精益生产为抓手，全面提升公司运营效率和竞争力，为公司高质量发展注入新动能。
报告期内，公司实现营业收入 149,180.92 万元，较上年同期下降 10.98%，
实现归属于上市公司股东净利润 15,374.30 万元，较上年同期下降 43.55%。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司召开董事会会议 5 次，其中定期会议 2 次，临时会议 3 次，
全体董事均以现场或通讯方式出席了会议，无缺席会议的情况。在审议各项议案的过程中，各董事勤勉尽责、审慎决策，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，完成了公司调整组织架构、计提资产减值、ESG 报告、使用闲置自有资金进行现金管理、制度制定或修订等议案的审议工作，未发生董事会审议事项或提请股东大会审议事项被否决的情况。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等均按照相关法律法规规范运作。

（二）股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大
会，就利润分配预案、续聘会计师事务所、变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本、回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票等议案进行审议并形成决议。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。公司历次股东大会会议的通知、召集程序、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合有关法律法规的规定。
（三）董事会专门委员会的履职情况
公司董事会各专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会工作细则的要求，积极履行职责，发挥专业所长，坚持独立、客观地发表意见，促进了公司董事会的科学决策。
报告期内，公司董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，增加了 ESG 管理职责。
报告期内，公司董事会审计委员会召开会议 5 次，对公司财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、年报审计工作安排等事项进行了审核与监督，有效指导和监督了公司的财务风险以及内控管理。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议 2 次，修订董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法，确认董事、高级管理人员薪酬及审议薪酬方案等，公司的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）独立董事履职情况
独立董事分别担任董事会下设各专门委员会的召集人或委员，发挥其专业知识和能力，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。

报告期内，独立董事积极参加公司业绩说明会，听取投资者普遍关心的问题，注重同中小股东的沟通与交流。
报告期内，独立董事参加了上海证券交易所“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”、北京上市公司协会举办的“新质生产力与高质量发展”、“上市公司治理实践”、“关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答”等专题培训，持续学习公司治理、合规内控、可持续发展、信息披露、财务会计等法律法规和业务规则，不断提升履职所必需的专业知识，确保自身履职能力提升并督促公司规范运作。
（五）公司治理情况
公司董事会积极关注国家、监管机构修订的法律法规、监管要求。报告期内，制定了《舆情管理办法》，修订了《公司章程》《独立董事工作细则》《信息披露管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》等相关制度，持续提升公司规范化管理和抗风险能力。同时，公司结合生产经营的实际情况调整了组织架构，内控管理体系不断健全。
公司董事会通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，组织完成了上海证券交易所、北京上市公司协会、资本市场学院等专题培训，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。
（六）环境、社会及公司治理（ESG）情况
为了更好地展现社会责任实践，公司主动践行 ESG 理念。报告期内，公司董事会发布首份环境、社会及公司治理（ESG）报告，体现了公司在治理、技术创新、数智化建设、质量管理、安全管理、环境管理、供应链管理、员工权益、公益慈善等方面的工作成效。公司将逐步完善环境、社会责任和公司治理工作机制，推动 ESG 管理与公司日常经营、业务发展深入融合，形成长效管理机制，促进公司可持续、健康发展。
（七）信息披露管理及内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司持续提高信息披露质量，将公司信息通过多渠道传递给机构投资者、个人投资者、行业分析师以及公众媒体，真实、准确、完整地完成了定期报告、临时公告的披露工作，树立了公司在资本市场的良好形象。
公司严格控制内幕信息传递范围，依法登记和报备内幕信息知情人档案，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关内幕信息知情人，能够在定期报告及重大事项的窗口期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
（八）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视对投资者关系的管理，通过投资者调研、业绩说明会、上证 e 互动、投资者邮件、投资者热线等多渠道加强与投资者的沟通，解答投资者的咨询，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，保障了投资者的参与权、知情权等合法权益，积极向投资者传递公司的市场价值。
三、2025 年度公司经营计划
2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是公司抓住机遇、乘势而上的关键之年。公司