国投中鲁:国投中鲁第八届监事会第16次会议决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-018
国投中鲁果汁股份有限公司
第八届监事会第 16 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第
16 次会议于 2025 年 4 月 8 日（星期二）以书面传签的方式召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司高级管理人员通过审阅会议资料方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁监事会议事规则》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
2025 年 4 月 9 日