中国高科:中国高科2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-012
中国高科集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4
层
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 139,134,149
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.7164
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事胡俊涛先生因工作原因请假，未出
席本次股东大会；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 128,674,130 92.4820 1,540,419 1.1071 8,919,600 6.4109
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 128,614,830 92.4394 1,603,619 1.1525 8,915,700 6.4081
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
A 股 128,613,430 92.4384 1,586,119 1.1399 8,934,600 6.4217
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 128,674,430 92.4822 1,540,419 1.1071 8,919,300 6.4107
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 128,305,230 92.2169 1,909,219 1.3722 8,919,700 6.4109
6、 议案名称：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）

A 股 128,614,030 92.4388 1,600,419 1.1502 8,919,700 6.4110
7、 议案名称：关于 2025 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 128,155,430 92.1092 10,752,719 7.7283 226,000 0.1625
8、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 11,124,546 51.3808 1,618,719 7.4763 8,907,900 41.1429
9、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 128,331,530 92.2358 1,893,119 1.3606 8,909,500 6.4036

(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
A 股股东分段 比例 比例 比例
情况 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 117,482,984 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 8,670,700 100.0000
持股 1%以下
普通股股东 10,822,246 83.3733 1,909,219 14.7084 249,000 1.9183
其中:市值 50
万以下普通股 1,166,544 72.8469 345,819 21.5952 89,000 5.5579
股东
市值 50 万以
上普通股股东 9,655,702 84.8546 1,563,400 13.7392 160,000 1.4062
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2024 年度
5 利润分配预案 7,872,116 42.0945 1,909,219 10.2091 8,919,700 47.6964
的议案
关于 2025 年度
公司及控股子
7 公司购买理财 7,722,316 41.2935 10,752,719 57.4979 226,000 1.2086
产品的议案
8 关于 2025 年度 8,174,416 43.7110 1,618,719 8.6557 8,907,900 47.6333