奋达科技:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-016
深圳市奋达科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议（临时）的会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件、专人送达的
方式发出。
2.本次董事会于 2025 年 4 月 8 日在公司办公楼 311 会议室以现场结合通讯
方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，其中独
立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于回购公司股份的议案》
公司董事会同意公司使用自有资金或自筹资金不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币 10,000 万元，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A股普通股股票），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的价格为不超过人民币 12 元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。董事会授权公司管理层在有关法律法规及规范性文件的规定范围内全权办理回购股份相关事宜。
具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日