宁德时代:2024年年度股东会决议公告

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2025-032
宁德时代新能源科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月8日15：00点开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月8日9：15至15：00任意时间。
2、召开地点：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长曾毓群先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及公司章程及《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计3,180人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,946,115,662 股，占公司有表决权股份总数4,387,403,387 股的 67.1494%。其中：通过现场投票的股东共计 86 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,706,574,120 股，占公司有表决权股份总数4,387,403,387 股的 38.8971%；通过网络投票的股东共计 3,094 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,239,541,542 股，占公司有表决权股份总数 4,387,403,387股的 28.2523%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 4,403,394,911 股，其中公司回购专用账户中的股份数量为 15,991,524 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 4,387,403,387 股。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计3,176 人，代表有表决权的公司股份数合计为 969,658,518 股，占公司有表决权股
份总数 4,387,403,387 股的 22.1010%。其中：通过现场投票的股东共计 83 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 14,337,584 股，占公司有表决权股份总数4,387,403,387 股的 0.3268%；通过网络投票的股东共计 3,093 人，代表有表决权的公司股份数合计为 955,320,934 股，占公司有表决权股份总数 4,387,403,387 股的 21.7742%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员、上海市通力律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过了《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意2,942,332,223股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.8716%；反对1,930,603股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0655%；弃权1,852,836股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0629%。
该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意2,943,346,971股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9060%；反对915,855股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0311%；弃权1,852,836股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0629%。
该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意2,943,429,051股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9088%；反对833,475股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0283%；弃权1,853,136股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0629%。
该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意2,945,775,332股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9884%；反对168,030股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0057%；弃权172,300股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0058%。
其中，中小股东表决情况：同意969,318,188股，占出席本次股东会中小股东
所持有效表决权股份总数的99.9649%；反对168,030股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0173%；弃权172,300股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0178%。
该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于授权董事会制定<2025年中期分红方案>的议案》
表决情况：同意2,945,269,372股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9713%；反对161,690股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0055%；弃权684,600股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0232%。
其中，中小股东表决情况：同意968,812,228股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9127%；反对161,690股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0167%；弃权684,600股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0706%。
该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意1,717,345,770股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.8515%；反对1,104,528股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0642%；弃权1,450,138股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0843%。
其中，中小股东表决情况：同意967,103,852股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.7365%；反对1,104,528股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1139%；弃权1,450,138股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1496%。
该议案获得通过，其中关联股东厦门瑞庭投资有限公司（持有股份1,024,704,949股）、关联股东李平先生（持有股份201,510,277股）已对本议案回避
出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数。
（七）审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意2,943,352,767股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9062%；反对1,311,297股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0445%；弃权1,451,598股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0493%。
其中，中小股东表决情况：同意966,895,623股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.7151%；反对1,311,297股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1352%；弃权1,451,598股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1497%。
该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
表决情况：同意2,942,874,088股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.8900%；反对1,367,398股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0464%；弃权1,874,176股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0636%。
其中，中小股东表决情况：同意966,416,944股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6657%；反对1,367,398股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1410%；弃权1,874,176股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1933%。
该议案获得通过。
（九）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意2,929,796,252股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.4461%；反对10,958,884股，占出席本次股东会股东所持有效表决权
股份总数的0.3720%；弃权5,360,526股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1820%。
其中，中小股东表决情况：同意953,339,108股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的98.3170%；反对10,958,884股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1302%；弃权5,360,526股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5528%。
该议案获得通过。
（十）审议通过了《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》
表决情况：同意2,942,435,833股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.8751%；反对2,988,309股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1014%；弃权691,520股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0235%。
该议案获得通过。
（十一）审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意2,758,304,478股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的93.6251%；反对177,568,245股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的6.0272%；弃权10,242,939股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.3477%。
其中，中小股东表决情况：同意781,847,334股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的80.6312%；反对177,568,245股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的18.3125%；弃权10,242,939股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.0563%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，获得通过。
（十二）审议通过了《关于2025年度套期保值计划的议案》
表决情况：同意2,944,310,739股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股
份总数的99.9387%；反对1,114,163股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0378%；弃权690,760股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0234%。
其中，中小股东表决情况：同意967,853,595股，占出席本次股东会中小股东所