茂业商业:茂业商业2024年年度股东大会会议资料

茂业商业股份有限公司
二〇二四年年度股东大会会议资料
二〇二五年四月十六日

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2024 年年度股东大会会议议程......2
2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会议案......4

茂业商业股份有限公司
二〇二四年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）14：00
会议地点：成都市东御街 19 号本公司会议室
会议主持人：董事长高宏彪先生
会议议程：
1、参会人员签到，见证律师核实身份；
2、主持人宣布会议开始；
3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
4、宣读股东大会会议须知；
5、宣读会议提案；
6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
7、投票表决并进行监票、记票工作；
8、宣布表决结果和会议决议；
9、见证律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布会议结束。

茂业商业股份有限公司
二〇二四年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。
四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

茂业商业股份有限公司 2024 年年度股东大会议案一
《公司 2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表:
2024 年，茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会及全体董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，保障公司科学决策，推动各项业务有序开展，促进公司持续稳健发展，有效保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年，在外部环境复杂多变、国内消费信心修复承压的背景下，社会消
费品零售总额达 48.79 万亿元，同比增长 3.5%，增速较 2023 年有所放缓但总体
保持平稳。分季度看，季度看，一季度至四季度增速分别为 5.3%、4.7%、4.6%、5.4%，四季度消费回暖显著。
尽管消费市场显现韧性，但制约因素仍存：从外部来看，国际贸易保护主义加剧，出口拉动作用减弱；从内需来看,失业率攀升，居民储蓄倾向高位运行，制约消费潜力释放。
2024 年,面对复杂的外部环境和行业经营环境,公司董事会带领经营班子及全体员工，紧抓市场复苏机遇，全面梳理公司资源，努力推进年度经营工作计划，坚持稳中求进，保障公司持续稳健发展。2024 年度，公司实现营业收入271,573.13万元，同比下降14.21%，归属上市公司股东净利润3,714.66万元，同比下降 26.63%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,045.75 万元。营业收入和净利润同比下降的主要原因是优依购减值损失和北站拆迁收益影响，剔除上述事项对公司净利润的影响，公司归属于上市公司股东的净利润为 9,444.71 万元。
二、2024 年董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会及全体董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度开展工作，
勤勉尽责，认真履职。
（一）董事会会议召开情况
2024 年，董事会共召开董事会会议 15 次，全体董事均以现场或通讯方式出
席了董事会会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，
均符合法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。具体召开情况
如下：
序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
1 第十届董事会第十八次会议决议 2024.3.1 1、关于向工商银行成都盐市口支行申请肆
仟捌佰万元贷款的议案
1、关于豁免公司第十届董事会第十九次会
2 第十届董事会第十九次会议决议 2024.3.15 议通知期限的议案
2、关于向平安银行成都分行申请续授信的
议案

1、《公司 2023 年度总裁工作报告》
2、《公司 2023 年度董事会工作报告》
3、《公司 2023 年度独立董事述职报告》
4、《董事会关于独立董事独立性情况的专项
意见》
5、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职
情况报告》
6、《公司董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履行监督职责情况报告》
7、《公司关于会计师事务所 2023 年度履职
情况的评估报告》
8、《公司 2023 年年度报告及摘要》
9、《公司 2023 年度财务决算报告》
3 第十届董事会第二十次会议决议 2024.3.19 10、《公司 2023 年度利润分配预案》
11、《公司 2023 年度内部控制评价报告》
12、《关于计提资产减值准备的议案》
13、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬
的议案》
14、《关于授权公司经营层使用自有闲置资
金购买银行理财产品的议案》
15、《关于继续开展证券投资业务的议案》
16、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易
额度的议案》
17、《关于修订<公司章程>及修订、制定相
关制度的议案》
18、《关于召开 2023 年年度股东大会的议
案》
1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
4 第十届董事会第二十一次会议决议 2024.4.26 2、《关于增加公司 2024 年度日常关联交易
预计额度的议案》
5 第十届董事会第二十二次会议决议 2024.5.24 1、《关于向民生银行成都分行申请 3 亿元授
信的议案》
1、关于豁免公司第十届董事会第二十三次
6 第十届董事会第二十三次会议决议 2024.7.10 会议通知期限的议案
2、关于为全资子公司提供担保的议案
7 第十届董事会第二十四次会议决议 2024.7.15