立新能源:新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-041
新疆立新能源股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于
2025 年 4 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件的方式于 2025
年 4 月 2 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公
司监事会主席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，情况如下：
（一）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）投资有限责任公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）投资有限责任公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。
本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司监事会
2025 年 4 月 10 日