冠盛股份:2025年第一次临时董事会决议公告

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-027
债券代码：111011 债券简称：冠盛转债
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
2025 年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第
一次临时董事会于 2025 年 4 月 8 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2025
年 4 月 10 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，推动公司长远发展，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。
公司使用自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜，根据《公司章程》规定本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-029）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日