平煤股份:平煤股份第九届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-031
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第四十一会议于 2025 年 4 月 5 日以书面、短信或电子邮件的方式
发出通知，于 2025 年 4 月 10 日在平安大厦会议中心采用现场加通讯
的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于为控股子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司提供担保的议案。（内容详见2025-032 号公告）
本议案已经公司第九届董事会 2025 年第四次审计委员会事前认可。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 11 日