天味食品:关于2024年年度股东会补充公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-043
四川天味食品集团股份有限公司
关于 2024 年年度股东会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2024 年年度股东会
2. 原股东会召开日期：2025 年 4 月 22 日
3. 原股东会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603317 天味食品 2025/4/16
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2025-035），并于 2025 年 4 月 10 日披露了《关于 2024 年年度股东会增加
临时提案的公告》（公告编号：2025-039）。现将前次股东会通知中的所有议案合并列示，对本次股东会通知内容补充如下：
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √
4 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 √
5 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
6 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案 √
7 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 √
8 关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况 √
的专项报告》的议案
9 关于《2025 年度董事薪酬方案》的议案 √
10 关于《2025 年度监事薪酬方案》的议案 √
11 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
12 关于续聘会计师事务所的议案 √
13.00 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的 √
议案
13.01 关于修订《公司章程》的议案 √
13.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
13.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13.04 关于修订《独立董事制度》的议案 √
13.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
13.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
13.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
13.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
13.09 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 √
13.10 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 √
累积投票议案
14.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（5）人
14.01 选举邓文先生为非独立董事 √
14.02 选举唐璐女士为非独立董事 √
14.03 选举于志勇先生为非独立董事 √
14.04 选举吴学军先生为非独立董事 √
14.05 选举胡涛先生为非独立董事 √
15.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
15.01 选举吕先锫先生为独立董事 √
15.02 选举陈祥贵先生为独立董事 √
15.03 选举李铃女士为独立董事 √
1、 上述议案已经公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第三十九
次会议、第五届董事会第四十一次会议审议通过，并于 2025 年 3 月 28 日和 2025
年 4 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：13.01
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6-议案 12、议案 14、议案 15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10
应回避表决的关联股东名称：董事、监事薪酬方案涉及的股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 除了上述补充事项外，于 2025 年 3 月 28 日公告的原股东会通知事项不
变。
四、 补充后股东会的有关情况。
1. 现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 4 月 22 日 13 点 30 分
召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日
至 2025 年 4 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，
仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
3. 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √
4 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 √
5 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
6 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案 √
7 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 √
8 关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况 √
的专项报告》的议案
9 关于《2025 年度董事薪酬方案》的议案 √
10 关于《2025 年度监事薪酬方案》的议案 √
11 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
12 关于续聘会计师事务所的议案 √
13.00 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的 √
议案
13.01 关于修订《公司章程》的议案 √
13.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
13.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
13.04 关于修订《独立董事制度》的议案 √
13.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
13.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
13.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
13.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
13.09 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 √
13.10 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 √
累积投票议案
14.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（5）人
14.01 选举邓文先生为非独立董事 √
14.02 选举唐璐女士为非独立董事 √
14.03 选举于志勇先生为非独立董事 √

14.04 选举吴学军先生为非独立董事 √
14.05 选举胡涛先生为非独立董事 √
15.00