桂林旅游:独立董事2024年度述职报告(盛学军)

桂林旅游股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（盛学军）
因在境内上市公司担任独立董事超过三家，本人已于 2024 年 3 月 12 日向公
司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第七届董事会独立董事及第七届董事会专门委员会职务（战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员）。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相
关规定，本人的辞职已在公司 2024 年 4 月 26 日选举于上尧先生为公司第七届董
事会独立董事后生效。
在 2024 年担任公司独立董事期间，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司独立董事制度等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年任期期间履行职责的情况报告如下。
一、基本情况
本人盛学军 1969 年 8 月生，博士研究生学历。现任西南政法大学教授、博
士生导师、重庆市人大常委会立法咨询专家，深圳中级人民法院、重庆第五中级人民法院咨询专家、重庆钢铁股份有限公司独立董事、重庆啤酒股份有限公司独立董事、重庆再升科技股份有限公司独立董事。
经自查，本人 2024 年任公司独立董事期间内，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2024 年，在本人任职期间，公司召开了 1 次董事会会议，1 次股东大会。本
人出席会议情况如下：
2024 年度应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席 是否连续两次 出席股东大
董事会次数 次数 参加次数 事会次数 董事会 未亲自出席 会次数
次数 会议
1 0 1 0 0 否 0

2024 年任职期间，本人不存在缺席以及连续两次未亲自出席董事会的情况的情形。本人对董事会的全部提案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，认为提交公司董事会审议的提案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。
（二）参与独立董事专门会议工作情况
2024 年，公司独立董事共召开了 1 次独立董事专门会议，召开日期为 2024
年 3 月 18 日，本人参加了本次会议。全体独立董事对公司 2024 年度日常关联交
易预计的提案进行了审查，并发表如下审查意见：
经认真审阅公司董事会提交的公司 2024 年度日常关联交易预计的相关资料，公司 2024 年度日常关联交易预计事项均属于公司正常经营所需，交易以市场价格为依据进行公平交易和核算，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益，相关业务未对上市公司业务独立性构成影响。
全体独立董事一致同意将关于公司 2024 年度日常关联交易预计的提案提交公司第七届董事会 2024 年第一次会议审议。
（三）参与董事会专门委员会工作情况
1.战略委员会
在本人任职期间，公司未召开董事会战略委员会会议。
2.审计委员会
在本人任职期间，作为公司董事会审计委员会委员，履行职责的情况如下：
参加审计委员 召开 会议内容 提出的重要 其他履行
会会议次数 日期 意见和建议 职责的情况
在公司 2023 年度年 公司董事会审计委
审注册会计师对公司审计 员会审阅了公司编制的
前，公司董事会审计委员 2023 年度财务会计报
会与注册会计师就公司 表，认为公司编制的
2024 年 2023 年年报审计时间、人 2023 年度财务会计报表
1 月 4 日 员安排等事宜进行了初步 真实、准确、完整地反映
沟通，确定了审计工作时 了公司 2023 年度的财务
间、本次审计安排的主要 状况和经营成果，同意
人员等，并讨论了 2023 年 公司 2023 年度财务会计
度公司内部控制的执行情 报表，并出具了审阅意
况。 见。
公司董事会审计
委员会向年审会计师
2024 年 出具督促函，督促审计
1 月 31 日 师根据时间安排，加快
工作进度，提高工作效
率、按时完成审计任
务。
公司董事会审计委
员会认为公司 2024 年度
财务报表及内部控制审
审查公司 2024 年度 计机构采购项目招标文
2024 年 财务报表及内部控制审计 件及控制价符合相关法
2 月 28 日 机构采购项目招标文件及 律法规的要求及公司的
4 控制价。 实际情况，同意公司
2024 年度财务报表及内
部控制审计机构采购项
目招标文件。
在年审会计师出具初 公司董事会审计委
步审计意见后，公司审计 员会认为公司 2023 年度
委员会与审计师就公司 财务会计报表真实、准
2023 年度财务报表审计 确、完整反映了公司
2024 年 工作进行了沟通，再次审 2023 年的财务状况和经
3 月 8 日 阅了公司 2023 年度财务 营成果，同意公司 2023
报表、内部控制评价报告， 年度财务会计报表，并
并对审计报告中的关键审 同意公司以此财务报表
计事项进行了审阅。 为基础制作公司 2023 年
年度报告及摘要。
公司董事会审计委员
会与签字会计师及现场项
目经理进行了沟通，审阅 公司董事会审计委
了公司 2023 年度财务报 员会同意公司 2023 年度
告、内部控制评价报告、 财务会计报告及公司
2024 年 公司董事会审计委员会对 2023 年度报告中的财务
3 月 11 日 大信会计师事务所 2023 信息以及公司 2023 年度
年度履行监督职责情况报 内部控制评价报告，并
告，并出具了关于大信会 提交公司董事会审议。
计 师 事 务 所 从 事 公 司
2023 年度审计工作的总
结报告。
3.薪酬与考核委员会

在本人任职期间，作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，履行职责的情况如下：
参加薪酬与考核委员 召开日期 会议内容 提出的重要
会会议次数 意见和建议
审核公司董 公司董事会薪酬与考核委员
1 2024 年 事、监事、高级管 会同意公司董事、监事、高级管理
3 月 18 日 理人员 2023 年度 人员 2023 年度报酬。
报酬。
4.提名委员会
在本人任职期间，作为公司第七届董事会提名委员会委员，履行职责的情况如下：
参加提名委员会 召开 会议内容