天赐材料股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、《关于延长公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项股东大会决议有效期的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、关于审议2023年度董事会工作报告的议案
2、关于审议2023年度监事会工作报告的议案
3、关于审议2023年度报告及摘要的议案
4、关于审议公司2023年度审计报告的议案
5、关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于审议公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8、关于2024年度向相关金融机构申请融资额度的议案
9、关于2024年度向子公司提供担保额度的议案
10、关于公司注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案
11、关于修订<独立董事议事规则>的议案
12、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于废旧锂电池资源化循环利用项目变更的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“天赐转债”转股价格的议案》
2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、《关于公司2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于年产30万吨磷酸铁项目(二期)追加投资的议案》
4、《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
5、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案的议案》
2、《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案》
3、《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》
4、《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于修订公司GDR上市后适用<公司章程>的议案》
7、《关于修订公司GDR上市后适用<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于终止实施公司<监事会议事规则(草案)>(GDR上市后适用)的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
12、《关于部分募投项目变更的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、《关于对外投资设立摩洛哥子公司的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于部分募投项目变更的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2022年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2022年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案》
11、《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
12、《关于公司第六届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
13、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
14、《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》
15、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
16、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
17、关于选举第六届董事会独立董事的议案
18、关于选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于投资设立境外子公司的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-25)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于修订公司GDR上市后适用<广州天赐高新材料股份有限公司章程>及其附件的议案》
9、《关于修订公司GDR上市后适用<广州天赐高新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》
10、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
11、《关于收购股权暨关联交易的议案》
12、《关于部分募投项目变更的议案》
13、《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、《关于投资建设年产75,500t锂电基础材料建设项目的议案》
2、《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、《关于投资建设年产20万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池回收项目的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
3、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-24)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、《关于投资建设年产30万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池拆解回收项目的议案》
2、《关于拟设立全资子公司投资建设年产20万吨锂离子电池电解液项目和10万吨锂离子电池回收项目的议案》
3、《关于变更年产35万吨锂电及含氟新材料项目(一期)建设内容的议案》
4、《关于公司对子公司宜昌天赐增资的议案》
5、《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于投资建设年产30万吨磷酸铁项目(二期)的议案》
7、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于审议2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2021年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2021年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》
11、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于购买董监高责任险的议案》
13、《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于拟设立全资子公司投资建设年产20万吨锂电池电解液项目的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司对全资子公司南通天赐增资的议案》
10、《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于拟设立全资子公司投资建设年产4.1万吨锂离子电池材料项目(一期)的议案》
2、《关于拟设立全资子公司投资建设年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于子公司九江天赐拟设立全资子公司投资建设废旧锂电池资源化循环利用项目的议案》
2、《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》
3、《关于投资建设年产6万吨日化基础材料项目(一期)的议案》
4、《关于投资建设年产35万吨锂电及含氟新材料项目(一期)的议案》
5、《关于投资建设年产20万吨锂电材料项目的议案》
6、《关于吸收合并全资子公司天赐有机硅的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
8、《关于使用部分自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
9、《关于增加2021年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于增加2021年度向子公司提供担保额度的议案》
11、《关于全资子公司九江天赐对天赐新动力增资的议案》
12、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
13、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
14、《关于投资建设年产9.5万吨锂电基础材料及10万吨二氯丙醇项目的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2021-06-18)、董事会签署日(2021-06-18)、股权登记日(2021-06-29)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、《关于投资建设年产6.2万吨电解质基础材料项目的议案》
2、《关于投资建设年产15.2万吨锂电新材料项目的议案》
3、《关于拟设立合资公司投资建设年产30万吨年磷酸铁项目(一期)的议案》
4、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》
5、《关于调整独立董事薪酬的议案》
6、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《关于审议2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2020年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2020年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于2021年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2021年度向子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司<2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
4、《关于公司<2020年度非公开发行股票预案>的议案》
5、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、《关于公司出具本次非公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》
7、《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员出具填补本次非公开发行股票摊薄即期回报承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数的议案》
2、《关于投资建设捷克年产10万吨锂电池电解液项目(一期)的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》 2、《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》 3、《关于审议2019年度报告及摘要的议案》 4、《关于审议公司2019年度审计报告的议案》 5、《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》 6、《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》 7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 8、《关于2020年度向相关金融机构申请融资额度的议案》 9、《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》 10、《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》 11、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 12、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 13、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 14、《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》 15、《关于公司第五届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》 16、《关于公司第五届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》 17、《关于投资建设年产10万吨电解液项目的议案》 18、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 19、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 20、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、《关于投资建设年产15万吨锂电材料项目的议案》
2、《关于投资建设年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目的议案》
3、《关于补选公司董事的议案》
4、《关于投资建设年产18.5万吨日用化工新材料项目的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-06)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-12)

议题:

1《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金及变更部分募投项目的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-17)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2018年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2018年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于2019年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2019年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
11、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-15)

议题:

1、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2018-09-18)、董事会签署日(2018-09-18)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-16)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-16)

议题:

1、《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于减少公司注册资本的议案》
4、《关于变更公司经营范围的议案》
5、《关于修订〈公司章程〉的议案》
6、《关于投资建设年产40万吨硫磺制酸项目的议案》
7、《关于变更部分募投项目的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、《关于公司全资孙公司九江天祺拟参与竞拍资产的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2017年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2017年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2018年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于投资建设年产500万吨锂辉石选矿项目(一期)的议案》
12、《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
13、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、《关于转让参股子公司容汇锂业部分股份的议案》
2、《关于控股子公司九江天赐矿业有限公司签署重大合同的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-29)

议题:

1、《关于补选董事的议案》
2、《关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的议案》
3、《关于投资建设年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》
4、《关于增加向相关金融机构申请融资额度的议案》
5、《关于增加向子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2017-09-09)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-22)

议题:

1、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
5、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
6、《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-01)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2016年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2016年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8、《关于2017年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2017年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
13、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
14、《关于公司第四届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
15、《关于公司第四届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
16、《关于公司未来三年(2017-2019)股东分红回报规划的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》
18、《关于延长公司2016年度非公开发行股票相关决议有效期的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-07)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于全资子公司东莞凯欣向招商银行申请不超过人民币3000万元综合授信的议案》
6、《关于全资子公司东莞凯欣向浦发银行广州轻纺城支行申请不超过人民币3000万元综合授信的议案》
7、《关于全资子公司东莞凯欣向浦发银行东莞分行申请不超过人民币3000万元综合授信的议案》
8、《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》
9、《关于增加2016年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于增加2016年度向子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-02)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2015年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2015年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于2016年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2016年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
14、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
16、《关于公司<2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
17、《关于公司<2016年度非公开发行股票预案>的议案》
18、《关于公司<前次募集资金使用情况报告》的议案》
19、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
20、《关于公司与实际控制人徐金富签署附条件生效之<股份认购协议>的议案》
21、《关于公司出具本次非公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》
22、《关于公司董事和高级管理人员出具填补本次非公开发行股票摊薄即期回报承诺的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2015-12-02)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-17)

议题:

1、《关于投资建设2000t/a固体六氟磷酸锂项目的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4、《关于将<增加公司注册资本暨修订公司章程的议案>提请股东大会审议的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2015-08-20)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-06)、网络投票日(2015-09-06)、召开日(2015-09-06)

议题:

1.《关于补选董事的议案》
2.《关于补选监事的议案》
3.《关于增加 2015 年度向相关金融机构申请融资授信额度的议案》
4.《关于增加 2015 年度向子公司提供担保额度的议案》
5.《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
6.《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》
9.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.《关于修订<独立董事议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2015-06-27)、董事会签署日(2015-06-27)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-12)、召开日(2015-07-13)

议题:

1、《关于对天津项目追加投资的议案》
2、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-03-31)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、《关于审议2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2014年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2014年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2014年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8、《关于2015年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2015年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2014-11-05)、董事会签署日(2014-11-05)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-20)、网络投票日(2014-11-20)、召开日(2014-11-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司<2014年度非公开发行股票预案(修订案)>的议案》
4、《关于公司<2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订案)>的议案》
5、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、《关于公司收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权并与相关股权转让方签订附条件生效之股权转让协议的议案》
7、《关于公司收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权并与相关股权转让方签订附条件生效之股权转让协议之补充协议的议案》
8、《关于公司投资建设6000t/a液体六氟磷酸锂项目的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行发行股票相关事宜的议案》
10、《关于公司向兴业银行申请不超过人民币6500万元并购专项贷款额度的议案》
11、《关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币3000万元集团综合授信的议案》
12、《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币4000万元综合授信的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-08)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》 2、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2013年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2013年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、《关于2014年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2014年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于变更公司经营范围并修改公司<章程>的议案》
13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》
16、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

重要日期: 首次公告(2014-03-08)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-18)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日()、召开日(2014-03-21)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 (采用累积投票制)
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 (采用累积投票制)
3、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 (采用累积投票制)
4、审议《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
5、审议《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
6、审议《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8、审议《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

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