桂林旅游:2024年度董事会工作报告

桂林旅游股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司董事会议事规则等有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行职责。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，公司完成了董事及高级管理人员的变更与补选工作，选举陈靖女士为公司董事长，文政先生为公司副董事长，并聘任文政先生为公司总裁，公司进入了新的发展格局。
2024 年度，公司共接待游客 568.34 万人次，同比下降 8.12%；实现营业收
入43,167.51万元，同比下降7.58%，营业成本31,295.92万元，同比下降4.36%，营业利润-17,433.56 万元，同比减少 18,542.63 万元。
受区域市场竞争加剧、桂林特大洪水、投资收益同比减少、在 2024 年 12 月
31 日计提信用减值准备和资产减值准备 15,167.06 万元等因素影响，公司 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-20,446.31 万元，同比减少 21,627.70万元。
二、董事会会议召开情况
2024 年，公司第七届董事会召开了 10 次会议，具体情况如下：
（一）第七届董事会 2024 年第一次会议
本次会议于 2024 年 3 月 28 日 9:30 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼
1221 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议并通过了以下议案：
1.关于补选于上尧先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
2.关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案；
3.公司会计师事务所选聘制度；
4.关于修改公司章程的议案；
5.关于修订公司独立董事制度的议案；

6.公司独立董事专门会议制度；
7.关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案；
8.公司 2023 年度董事会工作报告；
9.公司 2023 年年度报告及年度报告摘要；
10.公司 2023 年度利润分配预案；
11.公司 2023 年度内部控制评价报告；
12.关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案；
13.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；
14.董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告；
15.关于向银行申请综合授信额度暨授权签署相关法律文件的议案；
16.关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案；
17.关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案。
相关公告刊载于 2024 年 3 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网。
（二）第七届董事会 2024 年第二次会议
本次会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。经通讯表决，会议审议并通过了以下议案：
1.公司2024年第一季度报告；
2.关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构的议案；
3.关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案。
相关公告刊载于2024年4月30日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
（三）第七届董事会 2024 年第三次会议
本次会议于2024年5月22日以通讯表决的方式召开。经通讯表决，会议审议并通过了以下议案：
1.关于免去訚林董事职务的议案；
2.关于解聘訚林副总裁职务并不再代行总裁职权的议案；

3.关于调整公司董事会专门委员会成员的议案；
4.关于向银行申请借款额度的议案；
5.关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。
相关公告刊载于2024年5月23日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
（四）第七届董事会 2024 年第四次会议
本次会议于2024年8月5日以通讯表决的方式召开。经通讯表决，会议审议并通过了以下议案：
1.关于补选文政先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；
2.关于聘任文政先生为公司总裁的议案；
3.关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。
相关公告刊载于2024年8月6日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
（五）第七届董事会 2024 年第五次会议
本次会议于2024年8月13日以通讯表决的方式召开。经通讯表决，会议审议并通过了关于聘任舒华钰先生为公司副总裁的议案。
相关公告刊载于2024年8月14日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
（六）第七届董事会 2024 年第六次会议
本次会议于 2024 年 8 月 28 日 14:00 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12
楼 1220 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议并通过了公司 2024年半年度报告及半年度报告摘要。
公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要刊载于 2024 年 8 月 30 日的《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
（七）第七届董事会 2024 年第七次会议
本次会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开。经通讯表决，会议审议
并通过了以下议案：
1.关于选举文政先生为公司第七届董事会副董事长的议案；
2.关于补选文政先生为公司董事会战略委员会委员的议案；

3.关于补选文政先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
相关公告刊载于 2024 年 9 月 4 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网。
（八）第七届董事会 2024 年第八次会议
本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。经通讯表决，会议审
议并通过了以下议案：
1.公司 2024 年第三季度报告；
2.公司合规管理办法；
3.关于向银行申请借款额度的议案。
相关公告刊载于 2024 年 10 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网。
（九）第七届董事会 2024 年第九次会议
本次会议于 2024 年 12 月 4 日 14:30 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12
楼 1220 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议并通过了以下议案：
1.关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的议案；
2.关于修改公司章程的议案；
3.关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。
相关公告刊载于 2024 年 12 月 5 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网。
（十）第七届董事会 2024 年第十次会议
本次会议于 2024 年 12 月 20 日 2024 年第三次临时股东大会结束后，在桂
林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室以现场结合通讯表决的方式召
开，会议审议并通过了以下议案：
1.关于选举陈靖女士为公司第七届董事会董事长的议案；
2.关于补选公司董事会专门委员会成员的议案。
相关公告刊载于 2024 年 12 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网。

2024 年，公司共召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，具体情况
如下：
（一）2023 年年度股东大会
本次股东大会现场会议的召开时间是 2024 年 4 月 26 日，会议采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开，会议审议了以下议案：
1.关于补选于上尧先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
2.公司会计师事务所选聘制度；
3.关于修改公司章程的议案；
4.关于修订公司独立董事制度的议案；
5.公司 2023 年度董事会工作报告；
6.公司 2023 年度监事会工作报告；
7.公司 2023 年年度报告及年度报告摘要；
8.公司 2023 年度利润分配预案；
9.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；
10.关于向银行申请综合授信额度暨授权签署相关法律文件的议案。
11.关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案。
审议结果：议案 1～9 通过；议案 10～11 未通过。
相关公告刊载于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网。
（二）2024 年第一次临时股东大会
本次股东大会的现场会议召开时间是 2024 年 6 月 7 日，会议采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开，审议通过了以下议案：
1.关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构的
议案；
2.关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度内部控制审计机构的
议案；
3.关于免去訚林董事职务的议案。
相关公告刊载于 2024 年 6 月 8 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网。
（三）2024 年第二次临时股东大会
本次股东大会的现场会议召开时间是 2024 年 8 月 28 日，会议采用现场表
决与网络投票相结合的方式召开，审议通过了关于补选文政先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。
相关公告刊载于 2024 年 8 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网。
（四）2024 年第三次临时股东大会
本次股东大会的现场会议召开时间是 2024 年 12 月 20 日，会议采用现场
表决与网络投票相结合的方式召开，审议通过了以下议案：
1.关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的议案；
2.关于修改公司章程的议案。
相关公告刊载于 2024 年 12 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网。
四、独立董事履行职责的情况
（一）独立董事出席董事会及股东大会的情况
2024年度，公司共召开了10次董事会，1次年度股东大会、3次临时股东大会。
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事 2024 年度应 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股
姓名 参加董事会 次数 参加次数 事会次数 会次数 亲自出席会议 东大会
次数 次数
常启军 10 4 6 0 0 否 4