海南海药:监事会决议公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-024
海南海药股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议的会议通知
已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 10 日以现
场和视频相结合的方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中张增富先生以通讯表决方式出席本次会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
一、审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度监事会工作报告》。
此议案须提交 2024 年年度股东大会审议。
二、审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权
《2024 年年度报告摘要》同日刊载于《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告全文》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案须提交 2024 年年度股东大会审议。
三、审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
公司2024年度财务决算报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。
表决结果：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权

此议案须提交 2024 年年度股东大会审议。
四、审议《关于 2024 年度利润分配的预案》
公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：上述利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况、公司发展阶段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。
表决结果：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权
此议案须提交 2024 年年度股东大会审议。
五、审议《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大管理环节建立了有效的内部控制体系。
董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权
特此公告
海南海药股份有限公司
监事会
二〇二五年四月十二日