豫能控股:2024年度董事会工作报告

河南豫能控股股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定规范运作，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
一、董事会履行职责情况
2024 年度，公司共召开股东大会会议 5 次、董事会会议 12 次、战略委员会会议
1 次、审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、提名委员会会议 2 次、独
立董事专门会议5次。股东大会、董事会和专门委员会会议的召集与召开程序、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；历次会议通过的决议合法有效，且全部落实到位。
（一）董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
第九届董事会 2024-01-25 审议通过：关于聘任公司副总经理的议案。
第九次会议
审议通过：1.关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的
第九届董事会 2024-02-02 议案；2.关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关
第十次会议 联交易的议案；3.关于召开 2024年第二次临时股东大会的
议案。
审议通过：1.关于与河南投资集团合资设立新疆公司暨关
联交易的议案；2.关于与河南投资集团续签《股权委托管
第九届董事会 2024-03-08 理协议》暨关联交易的议案；3.关于设立孙公司并投资建
第十一次会议 设鹤壁市山城区 100MW风力发电项目的议案；4.关于控
股孙公司投资建设分布式光伏项目的议案；5.关于调整公
司本部组织机构和职责划分的议案。

第九届董事会 审议通过：1.关于以全资子公司电费收费权质押方式申请
第十二次会议 2024-04-01 银行授信的议案；2.关于召开 2024 年第三次临时股东大会
的议案。
审议通过：1.2023年经营管理工作报告暨 2024年重点工
作建议；2.2023 年度董事会工作报告；3.2023 年年度报告
全文及摘要；4.2023 年度财务报告；5.2023年度利润分配
预案；6.关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案；7.关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及相关授权
的议案；8.2023 年度内部控制评价报告；9.关于拟续聘会
计师事务所的议案；10.关于 2024年度日常关联交易预计
第九届董事会 2024-04-23 的议案；11.董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监
第十三次会议 督职责情况报告；12.对年审会计师事务所履职情况的评估
报告；13.关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况的议案；14.关
于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易业绩承诺期满相关资产减值测试情况的议案；15.董事会
对独立董事独立性自查情况的议案；16.关于董事及高级管
理人员 2023年度薪酬的议案；17.关于召开 2023年度股东
大会的议案。
第九届董事会 2024-04-28 审议通过：2024 年第一季度报告。
第十四次会议
审议通过：1.关于选举公司董事长的议案；2.关于聘任公
司总经理的议案；3.关于补选公司第九届董事会董事的议
第九届董事会 2024-05-31 案；4.关于补选公司第九届董事会专门委员会委员及召集
第十五次会议 人的议案；5.关于暂不收购省投智慧能源三个分布式光伏
项目的议案；6.关于召开 2024年第四次临时股东大会的议
案。
第九届董事会 审议通过：1.关于调整公司第九届董事会专门委员会委员
第十六次会议 2024-06-18 的议案；1.1关于补选战略委员会委员的议案；1.2 关于调
整薪酬与考核委员会的议案。
第九届董事会 2024-08-28 审议通过：1.2024年上半年经营管理工作情况暨下半年重
第十七次会议 点工作计划；2.2024 年半年度报告及摘要。
第九届董事会 2024-10-17 审议通过：1.关于兑付高管人员 2023年度薪酬的议案；2.
第十八次会议 关于全资孙公司增加注册资本金的议案。
第九届董事会 审议通过：1.关于控股子公司拟签订中标项目协议暨关联
第十九次会议 2024-10-29 交易的议案；2.2024 年第三季度报告；3.关于制订《舆情
管理办法》的议案。
审议通过：1.关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A 股
股票股东大会决议有效期的议案；2.关于提请股东大会延
第九届董事会 2024-12-24 长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象
第二十次会议 发行 A股股票相关事宜的议案；3.关于投资建设林州弓上
抽水蓄能电站项目的议案；4.关于召开 2025年第一次临时
股东大会的议案。

（二）股东大会会议召开情况
会议届次 投资者参与 召开日期 会议决议
比例
审议通过：1.关于公司符合向特定对象发行 A股股票条
件的议案；2.关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股
票方案的议案（需逐项表决）；2.1 本次发行股票的种类
和面值；2.2发行方式及发行时间；2.3发行对象及认购方
式；2.4定价基准日、发行价格及定价原则；2.5发行数
量；2.6募集资金用途及数额；2.7限售期；2.8本次发行
前的滚存未分配利润安排；2.9 上市地点；2.10本次发行
2024年第一 决议有效期；3.关于公司 2023年度向特定对象发行 A股
次临时股东 62.34% 2024-01-15 股票预案的议案；4.关于公司 2023 年度向特定对象发行
大会 A股股票方案论证分析报告的议案；5.关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案；6.关于公司 2023年度向特定对象发行 A股
股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议
案；7.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；8.关
于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议
案；9.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全
权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案。
2024年第二 审议通过：1.关于暂不参与省投智慧能源对外投资项目的
次临时股东 62.25% 2024-02-19 议案；2.关于公司及子公司继续使用投资集团借款额度关
大会 联交易的议案。
2024年第三 审议通过：关于以全资子公司电费收费权质押方式申请
次临时股东 62.33% 2024-04-17 银行授信的议案。
大会
审议通过：1.2023年度董事会工作报告