中盐化工:中盐化工2024年年度股东大会资料

中盐内蒙古化工股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
股票代码：600328
2025 年 4 月 17 日

中盐内蒙古化工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间为：2025 年 4 月 17 日上午 9:30 时；
2、网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1604 会议
室
四、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。
（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
（四）提请股东大会审议如下议案：
1.《2024 年年度报告》及《摘要》；
2．《2024 年度董事会工作报告》；

3．《2024 年度监事会工作报告》；
4.《2024 年度财务决算报告》；
5.《2025 年度财务预算报告》；
6.《关于 2024 年度利润分配的议案》；
7．《2024 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2025 年度日常关
联交易预计的议案》；
8.《关于为部分子公司提供 2025 年度预计担保额度的议案》；
9.《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2025 年度预计担保额
度的议案》；
10.《关于为江西兰太化工有限公司提供 2025 年度预计担保额度
的议案》。
上述议案中，议案 7 需由股东大会涉及关联股东依法回避表决通
过。
（五）听取内容：
1.听取《2024 年度独立董事述职报告》（胡书亚）
2.听取《2024 年度独立董事述职报告》（赵艳灵）
3.听取《2024 年度独立董事述职报告》（李强）
（六）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）。
（七）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。
（八）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
（九）复会，宣布表决结果。
（十）宣读股东大会决议。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）主持人宣布会议结束。
2025 年 4 月 17 日
2024 年年度股东大会
材 料 之 一
中盐内蒙古化工股份有限公司
《2024 年年度报告》及《摘要》
各位股东：
根据《证券法》及上海证券交易所关于对上市公司《2024 年年度报告》制作及报送等相关规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“中盐化工”或“公司”）《2024年年度报告》及《摘要》已编制完成并经公司八届三十一次董事会审议通过，报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上市公司资料检
索，报告《摘要》见公司于 2025 年 3 月 27 日在《中国证券报》《上海证
券报》披露的《中盐化工 2024 年年度报告摘要》。
该议案已经公司八届三十一次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2025年4月17日
2024 年年度股东大会
材 料 之 二
中盐内蒙古化工股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
现在，我代表公司董事会作 2024 年度工作报告，请予审议。
第一部分 2024 年工作回顾
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是中盐化工发展史上极具挑战的一年。公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕集团公司“创新、变革、竞争、共赢”的战略方针，认真践行“企业发展、员工增收、回报股东、奉献社会”的企业宗旨，持续以增强核心功能、提高核心竞争力为指引，发挥国资央企“科技创新、产业控制、安全支撑”三大作用，董事会在重大战略与投资决策管理中心，勇担重任、稳妥布局、科学施策，全面履行经济责任、政治责任、社会责任，围绕建设“世界一流化工企业”的总体目标，结合公司各产业板块运营特点及整体行业发展趋势，以国企改革为契机，在推进产业布局优化和结构调整、健全全级次法人治理结构、合规经营和安全生产上持续发力，扎实推动各项工作取得新进展和新成效。截至本报告期末，公司总资产 187.46 亿元，实现营业
收入 128.93 亿元，实现净利润 6.89 亿元，归属母公司净利润 5.19 亿元，
基本每股收益 0.3555 元/股，资产负债率 29.67%，迈出了建设世界一流化工企业扎实而有力的重要一步，为全体股东交上了一份优异的答卷。
一、抓落实，国企改革深化提升行动任务落实生效

2024 年，公司董事会深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述和党的二十届三中全会精神，深刻认识国资央企改革的战略意义，牢牢把握改革的正确方向，以国企改革深化提升行动为抓手，聚焦增强核心功能，提升核心竞争力，高质量完成功能使命类工作任务，充分发挥深化改革在产业控制、延链补链、科技创新方面的作用，深化改革成效凸显。
一是做强做大主业，提升优势产业规模效应。立足“做中国最大的糊树脂，做世界最好的糊树脂”产业发展目标，为提高糊树脂产品附加值，延长糊树脂产业链，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于中盐吉兰泰氯碱化工有限公司投资建设糊树脂干燥粉碎包装生产线优化项目的议案》，投资 8,248.88 万元建设糊树脂干燥粉碎包装生产线优化项目，新增糊树脂产能 2 万吨/年，糊树脂产业链更加完善，产品质量进一步提升；同年 12 月，公司召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司年产 3 万吨高端特种糊状树脂项目的议案》，项目总投资 14,458.83 万元，项目建成后将整合现有资源，进一步扩大糊树脂规模效应、降低生产成本，优化产品质量，为打造成为糊树脂产业链的领军企业、链长企业奠定坚实基础。
二是增强产业链韧性，提高产业自主可控能力。2024 年 4 月，董事
会以公司《“十四五”发展规划》为引领，为充分发挥资本市场优化资源配置功能，减少公司与控股股东之间的关联交易，进一步整合内部资源，完善公司氯碱板块产业链、发挥协同效应，第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司拟以非公开协议方式收购中盐内蒙古建材有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，并在2024 年上半年圆满完成中盐内蒙古建材有限公司 100%股权收购工作。股权收购完成后，促进了公司氯碱产业循环发展，实现了氯碱产业前端自备电石、终端产余物再利用的延链补链目标，增强了公司氯碱产业的市场竞
争能力。
三是增强科技创新能力，创新驱动提动能。董事会始终把科技创新作为引领企业改革发展的第一动力，将创新摆在产业发展的核心位置，勇当原创技术策源地，不断提升科技创新能力，加快成为科技创新投入高地、科技人才高地。报告期内，公司承担 5 项中盐集团公司重大、重点科技计划项目，其中“锅炉烟气二氧化碳捕集及电石渣综合利用研究与应用”项目，在纯碱行业属于首次应用；“电石炉炉气余热回收利用技术研究”项目成功获批 2024 年中央引导地方科技发展资金项目；充分利用国家级高新技术企业、自治区技术中心等平台优势，以科技创新成果推动传统产业高级化发展。持续加强知识产权保护，激励专利创新，共获得 63 项专利
申请受理通知书，其中 13 项发明、50 项实用新型专利；共获得 40 项专
利授权证书，其中 6 项发明、34 项实用新型。公司获得 2023-2024 年度
内蒙古石油和化学工业协会科学技术进步二等奖 1 项；氯碱公司荣获全国塑料标准化技术委员会、聚氯乙烯树脂产品分技术委员会颁发的2023-2024 年度全国聚氯乙烯行业标准化工作先进单位称号。
二、求实效，公司治理效能持续提升
董事会坚持把系统提升治理水平作为改革深化行动的核心关注点和重中之重，在公司治理中始终坚持“一以贯之”，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的核心职责，推动建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，不断提升公司治理水平、规范运作能力。
一是坚持贯彻“两个一以贯之”，在公司治理中加强党的全面领导。董事会坚持党的领导和公司治理相统一，遵循纳入是前提、嵌入是关键、融入是目的的原则，在公司治理中持续加强党的领导。在“纳入”方面，实现全级次企业党建入章，组织证券事务部、党群工作部及时修订全级次企业《公司章程》，中盐化工《章程》中单列“第八章 党建工作”，落实党组织在公司治理结构中的法定地位。同时，根据实际情况，适时组织修
订完善《公司章程》，逐步细化和完善“党建工作”内容。在“嵌入”方面，着力解决党委在重大经营事项中“前置什么、怎么前置”问题，动态优化《党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》，2024 年 8 月，将“三重一大”事项细化为 106 项，实现决策事项清单化，明确重大经营事项由党委前置研究讨论后，交由董事会决策，理顺了权责边界。2024 年度，董事会重大经营管理事项党委前置率 100%。在“融入”方面，依照公司治理程序，党委班子成员通过双向进入、交叉任职，分别进入董事会和经理层，把党委的机构设置、职责分工、工作任务纳入公司的管理体制，有效促进了党委领导作用与现代公司治理结构的有机融合。
二是与时俱进修订完善制度， 确保“有法可依、制度规范”。持续以国资委、证监会新出台的法律法规及规范性文件为依据，采用自查方式，对现有制度进行梳理，2024 年度修订完成了《公司章程》（两次）、《董事会授权管理办法》等基本制度，确保公司治理制度能够及时适应新形势下的监管要求，真正做到有章可循、有章可用。根据深化改革要求，结合公司治理实际情况，研究制定并经董事会审批后下发了《董事会决议跟踪落实及后评价办法》《外部董事选聘和管理办法》《外部董事考核评价管理办法》《利润分配管理制度》等管理制度，有效发挥制度的管理规范作用。同时，近年随着监管制度的不断更新与完善，公司按照有关规定，有选择地组织董事参加国资委、证监会举办的有关培训学习，并借助召开董事会的机会组织董监高现场学习，确保学习取得实效，不断提高董事履行职责能力，增强依法治理、规范运作的意识。
三是规范董事会授权管理，构建权责明晰的决策体系。为进一步完善中国特色现代企业制度，规范公司董事会授权管理行为，促进董事长、经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中央企业董事会授权管理办法（试行）》工作要求，组织召开第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订<董事会授权管理