禾望电气:深圳市禾望电气股份有限公司2024年年度股东会会议资料

深圳市禾望电气股份有限公司
2024 年年度股东会
会 议 资 料
2025 年 4 月

目 录

2024 年年度股东会会议须知...... 3
2024 年年度股东会会议议程...... 5
议案一：《2024 年度董事会工作报告》...... 7
议案二：《2024 年度监事会工作报告》...... 12
议案三：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》...... 16
议案四：《关于公司 2024 年度利润分配方案》...... 17议案五：《关于聘请公司 2025 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》. 18
议案六：《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》...... 22
议案七：《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案》...... 24
议案八：《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》...... 25
议案九：《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》...... 26
议案十：《关于修订<公司章程>的议案》...... 27
议案十一：《关于公司向全资子公司增资的议案》...... 28
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2024年年度股东会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年年度股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
六、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。
八、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登
记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
九、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
十、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
十一、公司董事会聘请北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师列席本次股东会，并出具法律意见。
对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

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2024年年度股东会会议议程
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 4 月21 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为 2025 年 4 月 21 日的 9:15-15:00。
现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日下午 14：00
现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室
会议召集人：深圳市禾望电气股份有限公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等
现场会议主要议程：
一、 宣读股东会通知；
二、 选举通过大会计票人、监票人；
三、宣读股东会议案及内容：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 关于公司 2024 年年度报告及其摘要 √
4 关于公司 2024 年度利润分配方案 √
5 关于聘请公司 2025 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案 √
6 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案 √
7 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案 √
8 关于公司预计对全资子公司提供担保的议案 √

9 关于授权公司经理层开展对外投资的议案 √
10 关于修订《公司章程》的议案 √
11 关于公司向全资子公司增资的议案 √
四、现场会议投票表决、计票；
五、听取公司独立董事 2024 年度述职报告；
六、股东发言；
七、大会发言解答；
八、宣布现场会议表决结果；
九、签署会议记录；
十、由股东会见证律师宣读法律意见书；
十一、本次股东会结束。

议案一：《2024 年度董事会工作报告》
各位股东/股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规
则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会
各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断
规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会
2024 年度工作报告汇报如下：
一、2024 年度主要经营指标情况
报告期内，公司总资产为 7,950,716,228.10 元，归属于母公司股东权益为
4,301,600,979.34 元。报告期内，公司实现营业总收入 3,733,285,492.02 元，比上
年同期下降 0.50%；实现利润总额 521,186,712.63 元，比上年同期下降 8.54%；
实现归属于母公司股东净利润 440,578,959.24 元，比上年同期下降 12.28%，实现
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 396,659,137.21 元，比上年同期下降
5.76%。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2024 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，会议讨论了如下议案并作出决
议：
会议时间 会议名称 审议的议案
2024 年 2 2024 年第一次临 1、议案一：《关于回购公司股份方案的议案》
月 4 日 时董事会会议
1、议案一：《2023 年度总经理工作报告》
2、议案二：《2023 年度董事会工作报告》
2024 年 4 第三届董事会第 3、议案三：《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
月 18 日 七次会议 4、议案四：《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》
5、议案五：《关于 2023 年度审计委员会对会计师事务所的履行监督
职责情况报告》

6、议案六：《2023 年财务决算报告》
7、议案七：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》
8、议案八：《关于公司 2023 年度利润分配预案》
9、议案九：《关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规
划的议案》
10、议案十：《关于会计政策变更的议案》
11、议案十一：《关于聘请公司 2024 年年度审计机构和内部控制审计
机构的议案》
12、议案十二：《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
13、议案十三：《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》
14、议案十四：《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
15、议案十五：《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》
16、议案十六：《2023 年度内部控制评价报告》
17、议案十七：《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》
18、议案十八：《关于注销 2021 年及 2023 年股票期权激励计划部分
股票期权的议案》
19、议案十九：《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条
件成就的议案