高铁电气:2024年年度股东大会会议资料

中铁高铁电气装备股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
2025 年 04 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 1
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 3
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 15议案三：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...... 21
议案四：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 22议案五：关于公司 2024 年财务决算报告及财务审计报告的的议
案...... 23
议案六：关于公司 2025 年财务预算的议案...... 25
议案七：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 27
议案八：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 28议案九：关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 .. 29
议案十：关于公司 2025 年度综合投资计划的议案 ...... 30
议案十一：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 ...... 31
议案十二：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... 32议案十三：关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案
...... 33
中铁高铁电气装备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》《中铁高铁电气装备股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30
分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

中铁高铁电气装备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025 年 04 月 23 日 14:00
（二）会议地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼
会议室
（三）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络
投票起止时间： 2025 年 04 月 23 日
至 2025 年 04 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，宣布本次大会开始
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举两名股东代表及一名监事进行计票、监票

（五）审议会议议案
序号 议 案 名 称
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
4 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
5 关于公司 2024 年财务决算报告及财务审计报告的的议案
6 关于公司 2025 年财务预算的议案
7 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
8 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
9 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
10 关于公司 2025 年度综合投资计划的议案
11 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
12 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
13 关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案
（六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问（若有）
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是央企提高上市公司质量收官之年。在全球经济格局深刻变革、国内经济转型升级加速的大背景下，中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”或“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创新驱动为核心动力，以高质量发展为主线，勇担时代使命，积极应对复杂多变的市场环境，坚定信心、强化内控、攻坚克难、稳步前行，奋力谱写公司发展的新篇章。
过去一年，公司董事会以高度的责任感和使命感，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的核心职能，带领管理层和全体员工，在科技创新、市场拓展、风险管理等方面取得了显著成绩，为公司的长远发展奠定了坚实基础。公司董事会始终坚持依法合规、透明高效的治理原则，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，凭借卓越的公司治理、科学的战略决策和高效的风险管理，成功入围由每日经济新闻主办的“2024第十四届中国上市公司口碑榜”并获得“上市公司最佳董事会”称号。
一、董事会运作情况

（一）董事会换届，治理结构“焕”新颜
2024年初，公司第二届董事会届满，为确保公司各项工作顺利开展，公司 2023 年度股东大会选举产生了新一届非职工代表董事，并与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，董事会成员共有 9 名，其中外部非独立董事 2 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。
为进一步提高董事会决策的科学性和效率，董事会下设的战略委员会变更为战略与 ESG 委员会，新设科技创新委员会，旨在提高公司 ESG 治理及科技创新水平。目前，公司共有董事会专门委员会 5 个，分别为战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、科技创新委员会。
（二）勤勉尽责，董事会有序运作
2024 年，公司共组织召开董事会 8 次，会议的召集、组织及
召开情况符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法规制度规定，公司董事出席了全部董事会及董事会专门委员会会议，并在会上进行积极发言与讨论，提出建设性意见和建议，未出现缺席情况（见表 1 ）。董事会共审议通过了《关于公司2023 年财务决算报告的议案》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等共计 66 项议案。公司董事始终以公司和全体股东的利益为出发点，忠实履行职责，勤勉尽责。在审议重大事项时，董事们充分发挥专业优势，提出建设性意见，确保决策的科学性和合理性。

表 1：高铁电气董事出席 2024 年度董事会会议情况
应出席 出席次数 未出席
董事 次数 亲自 委托出 次数 备注
出席 席
张厂育 8 8 0 0
岳惠杰 7 7 0 0 新任董事
于迎丰 1 1 0 0 第二届董事会董事
贺毅 7 7 0 0 新任董事
阙明 1 1 0 0 第二届董事会董事
陈敏华 8 8 0 0
冯德林 8 8 0 0
林建 8 8 0 0
戈德伟 8 8 0 0
杨为乔 8 8 0 0
徐秉惠 8 8 0 0
二、董事会工作履行情况
（一