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珠海中富

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珠海中富股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼珠海中富实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-24)、 召开日(2024-06-24)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼珠海中富实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-21)、 召开日(2024-05-21)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度报告、2023年度报告摘要》
4、《公司2023年度内部控制自我评价报告》
5、《公司2023年度财务决算报告》
6、《公司2023年度利润分配预案》
7、《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于调整公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-11)、 召开日(2024-03-11)

议题:

1、关于《公司2024年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
2、关于《公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区天河路198号南方精典大厦5楼珠海中富实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-26)、 召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2023年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
9、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
12、关于重新制定《董事会议事规则》的议案
13、关于重新制定《监事会议事规则》的议案
14、关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
15、关于重新制定《对外担保管理制度》的议案
16、关于重新制定《募集资金管理制度》的议案
17、关于重新制定《关联交易管理制度》的议案
18、关于推选第十一届董事会继任董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区联峰路780号3栋珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-18)、 召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于计提资产减值准备的议案
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年年度报告、2022年年度报告摘要
5、公司2022年度内部控制自我评价报告
6、公司2022年度财务决算报告
7、公司2022年度利润分配预案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区联峰路780号3栋珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-02-02)、董事会签署日(2023-02-03)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-20)、 召开日(2023-02-20)

议题:

1、关于全资子公司土地收储事项的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区联峰路780号3栋珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-26)、 召开日(2022-08-26)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区联峰路780号3栋珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、 召开日(2022-05-20)

议题:

1、关于计提资产减值准备的议案
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年年度报告、2021年年度报告摘要
5、公司2021年度内部控制评价报告
6、公司2021年度财务决算报告
7、公司2021年度利润分配预案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区联峰路780号3栋珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-15)、 召开日(2021-11-15)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区联峰路780号3栋珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-18)、 召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于计提资产减值准备的议案》
2、《公司 2020 年度董事会工作报告》
3、《公司 2020 年度监事会工作报告》
4、《公司 2020 年年度报告、2020 年年度报告摘要》
5、《公司 2020 年度内部控制评价报告》
6、《公司 2020 年度财务决算报告》
7、《公司 2020 年度利润分配预案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》
11、《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区联峰路780号3栋珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-15)、 召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于申请抵押贷款展期的议案》
2、《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-19)、 召开日(2020-05-19)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告、2019年年度报告摘要
4、公司2019年度内部控制自我评价报告
5、公司2019年度财务决算报告
6、公司2019年度利润分配预案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于计提资产减值准备的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-02-12)、董事会签署日(2020-02-13)、股权登记日(2020-02-21)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-02-28)、 召开日(2020-02-28)

议题:

1、《关于拟与银团签订<人民币 20 亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议六>的议案》
2、《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2020-01-07)、董事会签署日(2020-01-08)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-06)、网络投票日(2020-02-12)、 召开日(2020-02-06)

议题:

1、关于推选第十届董事会继任董事的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-12)、 召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于土地收储的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-16)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-10-31)、 召开日(2019-11-01)

议题:

1、关于推选第十届董事会继任董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-09-26)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-16)、网络投票日(2019-10-15)、 召开日(2019-10-16)

议题:

议案1、《关于<珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
议案2、《关于<珠海中富实业股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-17)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-01)、 召开日(2019-09-02)

议题:

1、关于推选第十届董事会继任董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2019-05-23)、董事会签署日(2019-05-24)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-12)、 召开日(2019-06-13)

议题:

议案1、公司2018年度董事会工作报告
议案2、公司2018年度监事会工作报告
议案3、公司2018年度报告、2018年度报告摘要
议案4、公司2018年度内部控制评价报告
议案5、公司2018年度财务决算报告
议案6、公司2018年度利润分配预案
议案7、关于续聘会计师事务所的议案
议案8、关于终止以全资子公司100%股权对外投资的议案
议案9、关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2019-01-28)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-20)、网络投票日(2019-02-19)、 召开日(2019-02-20)

议题:

1、关于申请抵押贷款展期的议案
2、关于增补监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-13)、 召开日(2018-09-14)

议题:

1、 关于申请抵押贷款展期的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-14)、 召开日(2018-06-15)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告;
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度报告、2017年度报告摘要;
4、公司2017年度内部控制评价报告;
5、公司2017年度财务决算报告;
6、公司2017年度利润分配预案;
7、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-10)、 召开日(2018-04-03)

议题:

议案1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案2、关于董事会换届选举独立董事的议案
议案3、关于监事会换届的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-15)、 召开日(2017-10-16)

议题:

议案 1、 关于变更对外投资的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-14)、 召开日(2017-09-15)

议题:

议案1、关于申请抵押贷款展期的议案
议案2、关于推选第九届董事会继任非独立董事的议案
议案3、关于推选第九届董事会继任独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-12)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-01)、 召开日(2017-06-02)

议题:

议案1、关于计提资产减值准备的议案
议案2、公司2016年度董事会工作报告;
议案3、公司2016年度监事会工作报告
议案4、公司2016年度报告、2016年度报告摘要;
议案5、公司2016年度内部控制评价报告;
议案6、公司2016年度财务决算报告;
议案7、公司2016年度利润分配预案;
议案8、关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计单位的议案
议案9、关于推选第九届董事会继任董事和继任独立董事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-02)、 召开日(2017-05-03)

议题:

议案1、关于推选第九届董事会继任董事的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2017-02-09)、董事会签署日(2017-02-10)、股权登记日(2017-02-21)、现场登记日(2017-02-28)、网络投票日(2017-02-27)、 召开日(2017-02-28)

议题:

议案1、关于向金融机构申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-10)、网络投票日(2017-02-09)、 召开日(2017-02-10)

议题:

议案1、关于全资子公司参与设立并购基金的议案;
议案2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次全资子公司参与设立并购基金的相关事宜的议案。

大会主题: 2016年第10次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-26)、 召开日(2016-12-27)

议题:

议案1、关于清算并注销十二家子公司的议案。

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2016-11-10)、董事会签署日(2016-11-11)、股权登记日(2016-11-22)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-11-28)、 召开日(2016-11-29)

议题:

议案1、关于全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司拟参与设立并购基金的议案;
议案2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次全资子公司拟参与设立的并购基金相关事宜的议案
议案3、关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计单位的议案

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2016-09-07)、董事会签署日(2016-09-08)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-22)、 召开日(2016-09-23)

议题:

议案 1、 关于申请抵押贷款展期的议案

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-12)、 召开日(2016-09-13)

议题:

1、关于申请银团贷款及其相关担保延期的议案;

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-30)、网络投票日(2016-08-29)、 召开日(2016-08-30)

议题:

1、关于终止出让河南中富容器有限公司的议案;
2、关于以全资子公司100%股权对外投资的议案。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海中富:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-20)、 召开日(2016-06-21)

议题:

1、关于推选第九届董事会继任董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-10)、 召开日(2016-05-11)

议题:

1、2015年度董事会工作报告;
2、2015年度监事会工作报告;
3、2015年度报告及年报摘要;
4、2015年度内控自我评价报告;
5、2015年度财务决算报告;
6、2015年度利润分配预案;

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2016-03-02)、董事会签署日(2016-03-03)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-17)、 召开日(2016-03-18)

议题:

1、关于公司与银团签订《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议二》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2016-01-26)、董事会签署日(2016-01-28)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-17)、 召开日(2016-02-18)

议题:

1、关于修订《非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-02-03)、网络投票日(2016-02-02)、 召开日(2016-02-03)

议题:

1、关于《公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2016-01-11)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-26)、 召开日(2016-01-27)

议题:

1、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
2、 董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐130路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-31)、网络投票日(2015-12-30)、 召开日(2015-12-31)

议题:

1、关于出让全资子公司河南中富容器有限公司100%股权的议案

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐130路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-15)、 召开日(2015-11-16)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司非公开发行股票方案的议案 3、关于公司非公开发行股票预案的议案 4、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 7、关于公司与发行对象签订附条件生效的《非公开发行股票之股份认购协议》的议案 8、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 9、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 10、关于修订《公司章程》的议案 11、关于公司未来三年(2015 年-2017年)股东回报规划的议案 12、关于向广东长洲投资有限公司借款的议案 13、关于推选黄文涛先生担任第九届董事会继任董事的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐130路公共汽车到达珠海保区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-14)、 召开日(2015-09-15)

议题:

1、关于申请银团贷款及其相关担保延期的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-25)、股权登记日(2015-08-04)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-10)、 召开日(2015-08-11)

议题:

1、关于推选第九届董事会继任董事和继任独立董事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐130路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-30)、网络投票日(2015-06-29)、 召开日(2015-06-30)

议题:

1、关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务报表出具审计报告的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-19)、 召开日(2015-05-20)

议题:

1、2014年度董事会工作报告; 2、2014年度监事会工作报告; 3、2014年度报告及年报摘要; 4、2014年度内部控制评价报告; 5、2014年度财务决算报告; 6、2014年度利润分配预案; 7、2015年度预计日常关联交易的议案; 8、关于修订公司《章程》的议案; 9、关于修订《董事会议事规则》的议案;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐130路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2015-03-23)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-07)、 召开日(2015-04-08)

议题:

1、关于抵押贷款的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐130路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-18)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-03-25)、 召开日(2015-03-26)

议题:

1 、关于董事会换届的议案 2、 关于监事会换届的议案 3、关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司2014年财务报表及内部控制出具审计报告的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2014-06-09)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-30)、网络投票日()、 召开日(2014-06-30)

议题:

1、2013年度董事会工作报告; 2、2013年度监事会工作报告; 3、2013年度报告及年报摘要; 4、2013年度内控自我评价报告; 5、2013年度财务决算报告; 6、2013年度利润分配预案; 7、2014年度预计日常关联交易的议案; 8、关于资产减值的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐61 路或62 路公共汽车到达珠海保税区巴士站)

重要日期: 首次公告(2014-01-23)、董事会签署日(2014-01-25)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-25)、网络投票日(2014-02-24)、 召开日(2014-02-25)

议题:

1、关于将剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案 2、关于以闲置资金进行委托理财的议案 3、关于出让全资子公司珠海市嘉衡商贸有限公司100%股权的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐61 路或62 路公共汽车到达珠海保税区巴士站)

重要日期: 首次公告(2013-05-23)、董事会签署日(2013-05-24)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日()、 召开日(2013-06-13)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告; 2、2012 年度监事会工作报告; 3、2012 年度报告及年报摘要; 4、2012 年度财务决算报告; 5、2012 年度利润分配预案; 6、2013 年度预计日常关联交易的议案; 7、关于推选第八届董事会继任独立董事的议案; 8、关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2013 年审计单位的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐61 路或62 路公共汽车到达珠海保税区巴士站)

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、 召开日(2013-04-26)

议题:

1、关于增加普华永道中天会计师事务所 2012 年度审计费用的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐61 路或62 路公共汽车到达珠海保税区巴士站)

重要日期: 首次公告(2013-02-04)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-08)、现场登记日(2013-02-20)、网络投票日()、 召开日(2013-02-20)

议题:

1、关于发行私募债(非公开定向债务融资)的议案;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日(2012-12-26)、 召开日(2012-12-26)

议题:

1、关于收购48家控股子(孙)公司少数股东权益暨关联交易的议案(调整后); 2、关于将部分募投项目资产调配给控股子公司的议案; 3、关于增加公司经营范围暨相应修订《公司章程》的议案; 4、关于以闲置资金进行委托理财的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-22)、股权登记日(2012-07-02)、现场登记日(2012-07-09)、网络投票日(2012-07-08)、 召开日(2012-07-09)

议题:

1、关于对三家控股子公司减资暨关联交易的议案; 2、关于修订《公司章程》的议案; 3、关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案; 4、关于申请银团贷款的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、 召开日(2012-05-22)

议题:

1、2011年度董事会工作报告; 2、2011年度报告及年报摘要; 3、2011年度内部控制自我评价报告; 4、2011年度监事会工作报告; 5、2011年度财务决算报告; 6、2011年度利润分配预案; 7、2012年度预计日常关联交易的议案; 8、关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2012年审计单位的议案; 9、关于董事长薪酬及其考核的议案; 10、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐61路或62路公共汽车到达珠海保税区巴士站)

重要日期: 首次公告(2012-01-12)、董事会签署日(2012-01-13)、股权登记日(2012-01-20)、现场登记日(2012-02-01)、网络投票日()、 召开日(2012-02-01)

议题:

1、关于推选第八届董事会继任董事的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐61 路或62 路公共汽车到达珠海保税区巴士站

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-23)、网络投票日(2011-12-22)、 召开日(2011-12-23)

议题:

1、关于变更部分募集资金投向的议案; 2、关于5家控股子公司联合对1家控股子公司提供财务资助的议案; 3、关于公司符合发行公司债券条件的议案; 4、关于发行公司债券的议案;

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司

重要日期: 首次公告(2011-05-20)、董事会签署日(2011-05-21)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-10)、网络投票日()、 召开日(2011-06-10)

议题:

1、2010年度董事会工作报告; 2、2010年度报告及年报摘要; 3、2010年度内部控制自我评价报告; 4、2010年度监事会工作报告; 5、2010年度财务决算报告; 6、2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 7、2011年度预计日常关联交易的议案; 8、关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2011年审计单位的议案; 9、关于发行中期票据的议案; 10、关于董事会换届的议案(采用累积投票制); 11、关于监事会换届的议案(采用累积投票制); 12、关于变更部分募集资金投向的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐61路或62路公共汽车到达珠海保税区巴士站)

重要日期: 首次公告(2011-01-21)、董事会签署日(2011-01-22)、股权登记日(2011-01-31)、现场登记日(2011-02-09)、网络投票日()、 召开日(2011-02-09)

议题:

1、关于《境内担保人民币综合贷款额度共同条款合同》项下的《循环贷款协议》续展的议案; 2、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐61 路或62 路公共汽车到达珠海保税区巴士站

重要日期: 首次公告(2010-08-06)、董事会签署日(2010-08-07)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-23)、网络投票日(2010-08-22)、 召开日(2010-08-23)

议题:

1、关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐61路或62路公共汽车到达珠海保税区巴士站)

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-24)、现场登记日(2010-05-31)、网络投票日()、 召开日(2010-05-31)

议题:

1、关于选举第七届董事会继任董事和继任独立董事的议案(采用累积投票制); 2、关于修订《公司章程》相关条款的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐61路或62路公共汽车到达珠海保税区巴士站)

重要日期: 首次公告(2010-03-17)、董事会签署日(2010-03-19)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-09)、网络投票日(2010-04-08)、 召开日(2010-04-09)

议题:

1、2009年度董事会工作报告; 2、2009年度报告及年报摘要; 3、2009年度内部控制自我评价报告; 4、2009年度监事会工作报告; 5、2009年度财务决算报告; 6、2009年度利润分配预案; 7、2010年度预计日常关联交易的议案; 8、关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2010年审计单位的议案; 9、关于全面修订《珠海中富募集资金管理制度》的议案; 10、关于投入16,900万元用于吹瓶生产线及瓶胚生产线的技术改造的议案; 11、关于单方对8家控股子公司增加投资39,265万元的议案; 12、关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 13、关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案; 14、公司非公开发行A股股票预案; 15、关于前次募集资金使用情况的报告; 16、关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告; 17、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案; 18、关于变更公司注册地址的议案; 19、关于修订《公司章程》及章程附件《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司(珠海市内可以乘坐61路或62路公共汽车到达珠海保税区巴士站)

重要日期: 首次公告(2009-08-04)、董事会签署日(2009-08-05)、股权登记日(2009-08-13)、现场登记日(2009-08-20)、网络投票日(2009-08-19)、 召开日(2009-08-20)

议题:

1、关于股权(资产)收购的关联交易议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市湾仔南湾南路6002号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-05)、董事会签署日(2009-05-06)、股权登记日(2009-05-20)、现场登记日(2009-05-27)、网络投票日()、 召开日(2009-05-27)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告; 2、2008 年度监事会工作报告; 3、2008 年度财务决算报告; 4、2008 年度报告及年报摘要; 5、2008 年度利润分配方案; 6、2009 年度预计日常关联交易的议案; 7、关于聘任普华永道中天会计师事务所为公司2009 年审计单位的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市湾仔南湾南路6002 号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-13)、董事会签署日(2009-03-14)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-22)、网络投票日()、 召开日(2009-04-22)

议题:

1、关于选举第七届董事会继任董事的议案(采用累积投票制); 2、关于修订《公司章程》相关条款的议案; 3、关于监事年度津贴的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市湾仔南湾南路6002号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-20)、董事会签署日(2008-10-22)、股权登记日(2008-11-21)、现场登记日(2008-11-28)、网络投票日()、 召开日(2008-11-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》相关条款的议案; 2、关于修订《监事会议事规则》相关条款的议案; 3、关于为控股子公司成都中富瓶胚有限公司向中国工商银行珠海湾仔支行申请办理银行承兑汇票等融资事宜提供担保的议案; 4、关于选举朱伟先生作为第七届董事会继任董事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市湾仔南湾南路6002号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-21)、现场登记日(2008-05-28)、网络投票日()、 召开日(2008-05-28)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告; 2、2007 年度监事会工作报告; 3、2007 年度财务决算报告; 4、2007 年度报告及年报摘要; 5、2007 年度利润分配方案; 6、2008 年度预计日常关联交易的议案; 7、续聘毕马威华振会计师事务所为2008 年审计单位的议案; 8、关于修改《公司章程》相关条款的议案; 9、关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款的议案; 10、关于制订《珠海中富对外担保管理制度》的议案; 11、关于修订《珠海中富募集资金管理制度》的议案; 12、关于在银团贷款框架内为控股子公司银行借款提供担保的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市湾仔南湾南路6002 号(第一工业区)珠海中富实业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-10)、董事会签署日(2007-12-11)、股权登记日(2008-01-16)、现场登记日(2008-01-21)、网络投票日()、 召开日(2008-01-21)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会增补董事的议案(累积投票制)。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-23)、董事会签署日(2007-11-24)、股权登记日(2007-12-03)、现场登记日(2007-12-06)、网络投票日()、 召开日(2007-12-06)

议题:

1、关于修改《公司章程》相关条款的议案; 2、关于选举公司第七届监事会继任监事的议案(采用累积投票制); 3、关于变更本公司2007 年度审计单位的议案; 4、关于申请银团贷款的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司召开2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-22)、董事会签署日(2007-10-24)、股权登记日(2007-11-01)、现场登记日(2007-11-06)、网络投票日()、 召开日(2007-11-06)

议题:

1、关于公司董事会换届的议案; 2、关于公司监事会换届的议案; 3、关于独立董事年度津贴的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-29)、董事会签署日(2007-07-03)、股权登记日(2007-07-12)、现场登记日(2007-07-17)、网络投票日()、 召开日(2007-07-17)

议题:

1、关于本公司及下属南京分公司、控股子公司四川中富容器有限公司的房地产资产出让给珠海中富工业集团有限公司的议案; 2、关于公司为控股子公司成都中富瓶胚有限公司、天津中富联体容器有限公司的银行借款提供担保的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-22)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-11)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、 召开日(2007-04-18)

议题:

1、2006年度董事会工作报告; 2、2006年度监事会工作报告; 3、2006年度财务决算报告; 4、2006年度报告及年报摘要; 5、2006年度利润分配和资本公积金转增股本方案; 6、关于为下属控股子公司银行借款提供担保的议案; 7、2007年度预计日常关联交易的议案; 8、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2007年审计单位的议案;

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-22)、董事会签署日(2007-03-24)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-05)、网络投票日()、 召开日(2007-04-05)

议题:

1、关于珠海中富工业集团有限公司以协议转让方式引入亚洲瓶业(香港)有限公司为公司战略投资者的议案; 2、关于亚洲瓶业(香港)有限公司承继并履行公司原非流通股股东珠海中富工业集团有限公司持股限售承诺的议案; 3、 关于《公司章程》修订的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-06-10)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、 召开日(2006-06-26)

议题:

1、本公司及子公司珠海市中富瓶胚有限公司出让土地房产给珠海中富工业集团有限公司的议案; 2、本公司为控股子公司的银行借款提供担保的议案; 3、修订《董事会议事规则》的议案; 4、修订《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-30)、网络投票日()、 召开日(2006-05-30)

议题:

1、2005年度董事会工作报告; 2、2005年度监事会工作报告; 3、2005年度财务决算报告; 4、2005年度报告及年报摘要; 5、2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案; 6、修改《公司章程》的议案; 7、修改《股东大会议事规则》的议案; 8、2006年度日常关联交易的议案; 9、审议续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年审计单位的议案;

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 珠海中富实业股份有限公司董事会关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海中富实业股份有限公司办公楼六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-12)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-09-30)、现场登记日(2005-10-12)、网络投票日(2005-10-13)、 召开日(2005-10-12)

议题:

审议《公司股权分置改革方案》。

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