华融化学:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-0025
华融化学股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会于 2025 年 4 月
14 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室
召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 200 人，代表股份 359,033,900 股，占公司有表决权
股份总数的 74.7987％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 358,284,800 股，
占公司有表决权股份总数的 74.6427％。通过网络投票的股东 198 人，代表股份 749,100股，占公司有表决权股份总数的 0.1561％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 199 人，代表股份 15,233,900 股，占公司有表决
权股份总数的 3.1737％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 14,484,800股，占公司有表决权股份总数的 3.0177％。通过网络投票的中小股东 198 人，代表股份 749,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1561％。

3． 公司董事、监事和部分高级管理人员列席了本次股东大会。
4、公司聘请的律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

提案 同意 反对 弃权
编码 提案名称 表决结果 股份数注 1 占比注 2 股份数注 1 占比注 2 股份数注 1 占比注 2 表决情况
总表决结果 99.9628％ 0.0100％ 0.0271％ 经出席会议有表决
关于《2024 年年度报告》 358,900,500 36,000 97,400 权股份总数的半数
1 及其摘要的议案 其中：中小股 以上同意，本议案
东表决结果 15,100,500 99.1243％ 36,000 0.2363％ 97,400 0.6394％ 通过
总表决结果 99.9613％ 0.0114％ 0.0273％ 经出席会议有表决
关于《2024 年度董事会工 358,894,900 41,000 98,000 权股份总数的半数
2 作报告》的议案 其中：中小股 以上同意，本议案
东表决结果 15,094,900 99.0876％ 41,000 0.2691％ 98,000 0.6433％ 通过
总表决结果 99.9614％ 0.0113％ 0.0273％ 经出席会议有表决
关于《2024 年度监事会工 358,895,400 40,500 98,000 权股份总数的半数
3 作报告》的议案 其中：中小股 以上同意，本议案
东表决结果 15,095,400 99.0908％ 40,500 0.2659％ 98,000 0.6433％ 通过
总表决结果 99.9613％ 0.0114％ 0.0273％ 经出席会议有表决
关于《2024 年度财务决算 358,894,900 41,000 98,000 权股份总数的半数
4 报告》的议案 其中：中小股 以上同意，本议案
东表决结果 15,094,900 99.0876％ 41,000 0.2691％ 98,000 股 0.6433％ 通过
总表决结果 99.9611％ 0.0113％ 0.0276％ 经出席会议有表决
关于《2025 年度财务预算 358,894,400 40,500 99,000 权股份总数的半数
5 报告》的议案 其中：中小股 以上同意，本议案
东表决结果 15,094,400 99.0843％ 40,500 0.2659％ 99,000 0.6499％ 通过

总表决结果 99.9599％ 0.0119％ 0.0282％ 经出席会议有表决
关于 年度董事薪酬 358,890,000 42,600 101,300 权股份总数的半数
2024
6 方案的议案 其中：中小股 以上同意，本议案
东表决结果 15,090,000 99.0554％ 42,600 0.2796％ 101,300 0.6650％ 通过
总表决结果 99.9605％ 0.0114％ 0.0281％ 经出席会议有表决
关于 年度监事薪酬 358,892,000 41,100 100,800 权股份总数的半数
2024
7 方案的议案 其中：中小股 以上同意，本议案
东表决结果 15,092,000 99.0685％ 41,100 0.2698％ 100,800 0.6617％ 通过
关于确认 2024 年度日常 总表决结果 99.0744％ 0.2691％ 0.6564％ 经出席会议有表决
15,092,900 41,000 100,000 权股份总数的半数
8 关联交易及预计 2025 年 其中：中小股 以上同意，本议案
度日常关联交易的议案注3 东表决结果 15,092,900 99.0744％ 41,000 0.2691％ 100,000 0.6564％ 通过
总表决结果 99.9605％ 0.0114％ 0.0281％ 经出席会议有表决
关于 年度利润分配 358,892,000 40,900 101,000 权股份总数的半数
2024
9 方案的议案 其中：中小股