澳洋健康:独立董事述职报告(周群信)

江苏澳洋健康产业股份有限公司
独立董事述职报告
（周群信）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
男，中国国籍，汉族，生于 1960 年 11 月，大学学历，中共中央党员。历任
江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况说明
2024 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
1、出席股东大会及董事会情况
2024 年度，公司共召开十一次董事会会议，四次股东大会。本人亲自出席十次董事会会议，四次股东大会，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本着勤勉尽责的原则，本人认真审阅每次董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立审慎判断，均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。
出席董事会会议情况 出席股东大会情况
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数
10 0 0 4
2、任职董事会各专门委员会工作情况
报告期内，本人作为战略委员会成员、审计委员会成员、提名委员会和薪酬与考核委员会召集人期间按照董事会各专门委员会议事规则的相关要求，本人积
极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用自己的专业知识意见，为公司稳健发展提供保障，切实维护广大投资者的利益。
（1）审计委员会工作情况
2024 年度本人积极参加审计委员会会议，应出席 7 次会议，实际出席了 7
次会议，具体会议情况如下：
日期 审计委员会会议届次 议案
2024 年 2 月 22 日 第八届董事会2024 年第一次 关于收购安徽大岭峡谷饮料有限公司
审计委员会会议 51%股权的议案
2023 年度财务决算报告
《2023 年年度报告》全文及摘要
关于 2023 年度利润分配的预案
关于预计 2024 年度公司日常关联交易
事项的议案
2023 年度公司内部控制的自我评价报
告
关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审计委员会对会计师事务所 2023 年度
第八届董事会2024 年第二次 履职情况评估及履行监督职责情况的
2024 年 4 月 25 日 审计委员会会议 报告
关于 2024 年向控股股东支付担保费用
预计暨关联交易的议案
董事会审计委员会工作细则（2024 年 4
月）
公司章程（2024 年 4 月）
独立董事专门会议工作制度（2024 年 4
月）
董事会议事规则（2024 年 4 月）
独立董事工作制度（2024 年 4 月）
关于变更会计政策的议案
2024 年 4 月 29 日 第八届董事会2024 年第三次 2024 年第一季度报告
审计委员会会议
2024 年 5 月 17 日 第八届董事会2024 年第四次 关于变更公司财务总监的议案
审计委员会会议
2024 年 6 月 7 日 第八届董事会2024 年第五次 关于全资子公司增资及公司放弃优先
审计委员会会议 认购权暨关联交易的议案
2024 年 8 月 27 日 第八届董事会2024 年第六次 2024 年半年度报告及摘要
审计委员会会议
2024 年 10 月 30 日 第八届董事会2024 年第七次 2024 年第三季度报告
审计委员会会议
本人根据公司实际情况，在年审注册会计师进场后保持密切沟通，认真听取公司的审计计划和审计报告的汇报，仔细地审核了公司 2023 年度报告，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与年审注册会计师事务所的审计人员进行了充分的交流，切实发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）薪酬与考核委员会工作情况
2024 年度本人积极参加薪酬考核委员会会议，应出席 1 次会议，实际出席
了 1 次会议，具体会议情况如下：
日期 薪酬与考核委员会会议届次 议案
2024 年 4 月 25 日 第八届董事会2024年第一次 关于公司高级管理人员薪酬的议案
薪酬与考核委员会会议 关于公司监事薪酬的议案
2024 年度，本人积极参加薪酬与考核委员会会议，严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，对公司 2024 年度除独董外的其他董事和高管人员的薪酬进行研究，也在其间研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（3）提名委员会工作情况
2024 年度，本人积极参加提名委员会会议，应出席 2 次会议，实际出席了 2
次会议，具体会议情况如下：
日期 提名委员会会议届次 议案
2024 年 5 月 17 日 第八届董事会2024 年第一次 关于变更公司财务总监的议案
提名委员会会议
关于公司董事会换届选举非独立董事
2024 年 6 月 7 日 第八届董事会2024 年第二次 的议案
提名委员会会议 关于公司董事会换届选举独立董事的
议案
上述议案中人员的推荐、提名、审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。提名委员会审议通过了上述议案，本人作为提名委员会成员发表了同意的表决意见。
（4）战略委员会工作情况
2024 年度，本人积极参加提名委员会会议，应出席 3 次会议，实际出席了 3
次会议，具体会议情况如下：
日期 提名委员会会议届次 议案
为张家港澳洋医院有限公司提供担保
的议案
为江苏澳洋医药物流有限公司提供担
第八届董事会2024 年第一次 保的议案
2024 年 4 月 15 日 战略委员会会议 为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限
公司提供担保的议案
为张家港澳洋顺康医院有限公司提供
担保的议案
关于为全资子公司提供反担保的议案
2024 年 4 月 25 日 第八届董事会2024 年第二次 关于 2024 年公司授信计划的议案
战略委员会会议 关于澳洋健康未来三年（2024—2026
年）股东分红回报规划的议案
2024 年 11 月 8 日 第八届董事会2024 年第三次 关于为全资子公司提供反担保的议案
战略委员会会议
上述议案中本人对公司发展战略、经营目标与其他四位委员进行了充分的谈论与研究，切实履行战略委员会委员的责任。战略委员会审议通过了上述议案，本人作为战略委员会成员发表了同意的表决意见。
3、独立董事专门会议工作情况
日期 独立董事专门会议届次 议案
关于 2023 年度利润