创业慧康:独立董事2024年度述职报告(蔡家楣)

创业慧康科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情况
向各位股东及股东代表汇报如下：
一、2024 年度出席董事会和股东大会情况
1、出席董事会情况
2024 年任职期间，公司召开 8 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着
认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、出席股东大会情况
2024 年任职期间，参加公司召开的 2023 年年度股东大会和 2024 年第一次
临时股东大会，没有未出席股东大会情况。
二、独立董事会议召开情况
任职期内，公司共召开 1 次独立董事会议：
序号 时间 会议届次 独立事项意见
2024 年 0 第八届董事会 关于公司2023年度日常关联交易暨2024年
1 4 月 12 日 第一次独立董 度日常关联交易预计的审核意见
事会议
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。本人为第八届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员。在 2024
年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司召
开了 3 次提名委员会会议，会议就公司现任董事及高级管理人员的任职情况、提名公司第八届董事会非独立董事候选人进行了沟通、讨论，发表了相关意见。
2、审计委员会工作情况。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司召
开了 4 次审计委员会会议，认真审议了公司内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构、关联交易、关于公司 2023 年年度报告、2024 年半年度报告、季度报告等相关事项的议案，根据《公司章程》《公司内部审计工作制度（2021 年 4 月）》等相关规定要求，结合自己在公司审计和财务管理方面的经验，对公司运作的合规情况进行了谨慎的审查。同时，本人与会计师事务所保持密切沟通。在年度报告审计工作启动前，本人与会计师事务所就审计范围、审计策略、时间节点等重点事项进行沟通交流，并在年度报告编制期间监督审计工作的开展情况，对审计过程中发现的问题进行深入研究。在年度报告审计工作结束后，本人对年度审计工作总体情况总结、拟出具的报告意见类型等重要事项与会计师事务所进行沟通并发表相关意见，确保了公司财务信息的准确性和完整性。
四、公司进行现场检查情况
2024 年度，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议以及不定期实地考察等方式，实现与公司管理层、内外部审计人员等的积极沟通。2024年度，本人多次听取关于公司主要业务和产品的介绍，并对行业客户的订单状况进行深入了解。在公司治理方面，对公司关联方名单和资金占用情况、公司股份变动情况、公司规章制度的落实和修订情况、股东大会和董事会决议的执行情况进行了核查。同时，本人还通过电话沟通、会议讨论等方式与公司董事会秘书等高级管理人员保持紧密联系，以便及时把握公司运营的最新动态。此外，本人运用专业背景知识，为公司的经营发展提出了建设性的建议，积极履行了独立董事的职责。报告期内，本人在公司现场工作的时间为 20 个工作日。
五、保护投资者所做的工作
1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
2、履行独立董事职责，通过资料核查和问询讨论，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况进行深入了解，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
3、加强学习提高履职能力。本人自担任独立董事以来，一直积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
六、其他工作
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议召开临时股东大会的情况；

3、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2025 年，本人将继续恪尽职守，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
独立董事：蔡家楣
2025 年 4 月 14 日