中金岭南:关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-053
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会。
2．股东大会的召集人：本公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:30。
网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间：2025 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025年5月8日上午9∶15至当日下午15∶00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
6．股权登记日：2025 年 4 月 28 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 4 月 28 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案名称及编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的 √

所有提案
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会报告》 √
2.00 《2024 年度监事会报告》 √
3.00 《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管 √
理人员报酬情况报告的议案》
4.00 《2025 年度全面预算报告》 √
5.00 《2024 年度财务决算报告》 √
6.00 《2024 年度利润分配预案》 √
7.00 《关于公司申请 2025 年综合授信额度的议 √
案》
8.00 《2024 年年度报告和年报摘要》 √
9.00 《关于为公司董事监事高管继续购买责任 √
险的议案》
《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股
10.00 份有限公司董事、监事及高级管理人员薪 √
酬和考核管理办法（2024 年修订）>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于公司 2025 年度套期保值计划的议 √
案》
13.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 √
条件的议案》
14.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 √
股票方案的议案》
14.01 发行股票种类和面值 √
14.02 发行方式及发行时间 √
14.03 发行对象及认购方式 √
14.04 定价基准日及发行价格 √

14.05 发行数量 √
14.06 限售期及上市安排 √
14.07 本次发行前的滚存利润安排 √
14.08 本次发行决议的有效期限 √
14.09 募集资金金额及用途 √
15.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 √
股票预案的议案》
16.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 √
股票方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
17.00 股票募集资金使用的可行性分析报告的议 √
案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的
18.00 股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及 √
关联交易的议案》
19.00 《关于提请股东大会批准控股股东及其一 √
致行动人免于以要约方式增持公司股份》
《关于公司 2025 年度向特定对象行 A 股股
20.00 票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承 √
诺的议案》
21.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议 √
案》
22.00 《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票 √
募集资金专项存储账户的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权
23.00 人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发 √
行 A 股股票相关事宜的议案》
24.00 《2024 年度独立董事述职报告》 —
2. 2024 年 8 月 8 日，公司第九届董事会第三十二次会
议审议通过《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限
年修订）>的议案》，《第九届董事会第三十二次会议决议公
告》（公告编号：2024-077）于 2024 年 8 月 10 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
2024 年 10 月 25 日，第九届监事会第二十二次会议审议
通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，《第九届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-097）于 2024年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
2024 年 12 月 27 日，公司第九届董事会第三十六次会议
审议通过《关于公司 2025 年度套期保值计划的议案》，《第九届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-104）于2024年12月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
2025 年 3 月 3 日，公司第九届董事会第三十八次会议、
第九届监事会第二十五次会议审议通过上述 13-23 项议案，《第九届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《第九届监事会第二十五次会议决议公告》（公告
编号：2025-011）于 2025 年 3 月 4 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
2025年4月 11日，公司第九届董事会第三十九次会议、
第九届监事会第二十六次会议审议通过上述 1-9 项议案，《第九届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2025-023）、《第九届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：
2025-024） 于 2025 年 4 月 15 日刊登在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
3. 本次股东大会审议的提案1至提案12为普通决议案，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4. 本次股东会议审议的提案13至提案23为特别决议案，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
5. 本次股东大会审议的提案